证券代码:000811 证券简称: 冰轮环境 公告编号:2022-026
冰轮环境技术股份有限公司2022年第一次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2022年12月22日
(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间:2022年12月22日
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表16人,代表有表决权的股
份319,026,306股,占公司有表决权股份总数42.7742%。其中:通过现场投票的
股东及股东授权委托代表0人,代表有表决权的股份0股,占公司有表决权股份
总数的0.0000%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表16人,代表有表决权
的股份319,026,306股,占公司有表决权股份总数的42.7742%。
建国先生,监事会主席王强先生,监事齐宝荣先生,副总裁、财务负责人吴利利
女士,董事会秘书孙秀欣先生,山东星河泰律师事务所孙剑坤、李琳琳律师出席
了会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,议案的表决
结果如下:
审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久性补充流动资金的议案》
中小股东(除公司董事、监事、高级管理
总表决情况 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东)表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东大会中小
股数(股) 大会有效表决权 股数(股) 股东有效表决权股份总数
股份总数的比例 的比例
同意 316,930,399 99.3430% 7,110,634 77.2346%
反对 2,095,907 0.6570% 2,095,907 22.7654%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
议案以普通决议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东星河泰律师事务所孙剑坤、李琳琳律师现场见证并出具
了法律意见书,认为:公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序
符合《公司法》、
《证券法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和
出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书。
冰轮环境技术股份有限公司董事会