证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2022-040
成都燃气集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气集团股
份有限公司（以下简称“公司”）总部大楼 2 楼 201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 81.0771
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长殷小军先生主持。本次会议以现
场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，
表决方式符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议；5 人为公司独立董事；
议；
见证律师 2 人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 720,684,352 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
第二届董事会
非独立董事的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权股份总数的过半数通过；
三、 律师见证情况
律师：唐晓风、刘臻
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决
程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京环球（成都）律师事务所关于成都燃气集团股份有限公司2022年第三次临时
股东大会之法律意见书（GL02022BJ（法）字第0103-2号）
? 报备文件
成都燃气集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议
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