证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2022-159
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川 恒股
份，证券代码：002895）第三届董事会第二十四次会议通知于 2022 年 12 月 16 日以电
子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2022 年 12 月 22 日在公司会议室以现场会议结
合通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯
方式出席会议的董事有张海波、段浩然、彭威洋、闫康平、李双海、陈振华，合计 6
人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
为满足项目公司项目建设资金需求，本公司控股子公司恒达矿业（持股比例 51%）
向全体股东提出按出资比例增资，增资总金额为人民币 1.90 亿元。增资完成后恒达矿
业注册资本由 3.00 亿元增至 4.90 亿元。恒达矿业现有股东按持股比例认购增资部分注
册资本，本公司认购 9,690.00 万元，恒达矿业另一股东欣旺达电子股份有限公司（以
下简称“欣旺达”）认购 9,310.00 万元，增资完成后本公司持股比例仍为 51%，欣旺
达持股比例为 49%。全体股东增资后，不会导致本公司合并报表范围发生变化。本次
增资将用于恒达矿业项目公司项目建设，有利于解决项目建设所需的部分资金 缺口，
正常推进项目建设，对本公司未来财务状况和经营成果不存在不利影响，具体 情况详
见与本公告同时在信息披露媒体披露的《对恒达矿业增资的公告》（公告编号：2022-
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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