辽宁能源煤电产业股份有限公司
辽宁能源煤电产业股份有限公司
会议召开时间：2022 年 12 月 23 日上午 9 时；
会议召开地点：沈阳市沈河区青年大街 106 号 10 楼会议室；
会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣布现场会议股东到会情况
三、会议审议事项
序号 审 议 内 容
关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟变更履行重组相关承诺
事项的议案
四、股东发言
五、推选监票、计票人员
六、现场投票表决
七、宣读投票结果
八、律师就本次股东大会宣读法律意见书
九、宣布散会
辽宁能源 2022 年第二次
临时股东大会会议文件之一
辽宁能源煤电产业股份有限公司
关于增补于武先生为公司董事的议案
各位股东：
根据公司股东中国信达资产管理股份有限公司（以下简称
“中国信达”）向公司出具的《关于推荐于武出任董事的函》，
中国信达推荐于武先生为公司董事。
公司董事会提名委员会审查后，认为于武先生符合董事任职
资格，经公司第十届董事会第二十二次会议审议，通过了《关于
更换董事的议案》，同意于武先生为公司董事候选人。董事候选
人当选后，
任期至 2023 年 5 月 18 日,即本届董事会任期届满止。
请审议。
附：董事候选人简历
于武：男，1968 年 2 月生人，中共党员，本科学历。2014
年 05 月-2020 年 07 月，外派辽宁金融资产交易中心有限责任公
司任职总经理；2020 年 07 月至今，中国信达资产管理股份有限
公司辽宁省分公司党委委员、总经理助理。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
辽宁能源 2022 年第二次
临时股东大会会议文件之二
辽宁能源煤电产业股份有限公司
关于沈阳煤业（集团）有限责任公司
拟变更履行重组相关承诺事项的议案
各位股东：
辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“辽宁能源”、
或“本公司”）于 2015 年以发行股份购买资产及现金的方式购
买了沈阳焦煤股份有限公司 100%的股权，构成重大资产重组。
沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）在本
次重大资产重组期间作出的完善环保手续的承诺无法于规定期
限内完成，现拟对该承诺进行延期，具体如下：
一、本次承诺简介
辽宁能源于 2015 年以发行股份购买资产及现金的方式购买
了沈煤集团、中国信达资产管理股份有限公司、西藏山南锦天投
资合伙企业（有限合伙）、西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限合
伙）、西藏山南锦强投资合伙企业（有限合伙）所持有的沈阳焦
煤股份有限公司（以下简称“沈阳焦煤”）100%的股权，构成重
大资产重组。
本次重大资产重组时，沈煤集团对于沈阳焦煤下属煤炭资产
环保手续事宜做出下列承诺：
“沈阳焦煤下属林盛煤矿、蒙西一井未取得国土资源部的矿
产资源储量评审备案证明，红阳二矿、红阳三矿、西马煤矿报国
土资源部资源储量备案时间较早。为此，沈阳焦煤对下属 5 个煤
矿截至 2014 年 9 月 30 日的资源储量重新向国土资源部履行备案
手续，就该等事宜，本公司承诺如下：本公司将承担沈阳焦煤本
次向国土资源部办理矿产资源储量评审备案的相关费用。
自本次重大资产重组完成之日起五年内取得红阳二矿、西马
煤矿的环评批复；完成沈阳焦煤下属煤矿的环保竣工验收，并承
担由此而产生相应的费用。期间如沈阳焦煤因未取得环保竣工验
收而遭受任何损失，本公司将给予沈阳焦煤相应的补偿。”
二、沈煤集团承诺变更情况
“蒙西一井”、“红阳二矿”、“红阳三矿”、“西马煤矿”重
新向国土资源部履行备案手续，获得了矿产资源储量评审备案证
明，并取得了红阳二矿的环评批复。但西马煤矿由于环评手续较
为复杂，未能于 2020 年完成。沈煤集团及上市公司申请延长“关
于完善环保手续的承诺”的履行期限。
公司于 2020 年 9 月 18 日分别召开了第十届董事会第六次会
议、
第九届监事会第三次会议，
并于 2020 年 10 月 13 日召开 2020
年第四次临时股东大会，审议通过了《辽宁能源煤电产业股份有
限公司关于公司股东沈阳煤业（集团）有限责任公司拟豁免及变
更履行重组相关承诺事项的议案》，对“关于完善环保手续的承
诺”完成了变更。
本次变更后，沈煤集团承诺：在 2022 年 11 月 17 日前取得
西马煤矿的环评批复；完成沈阳焦煤下属煤矿的环保竣工验收，
并承担由此而产生相应的费用。期间如沈阳焦煤因未取得环保竣
工验收而遭受任何损失，本公司将给予沈阳焦煤相应的补偿。
三、西马煤矿环评承诺实现情况及变更原因
受疫情原因影响，导致灯塔市大伙房三期给水工程净水厂建
设滞后，7 眼水源井调整为工业水源的相关手续尚未获得审批通
过，西马煤矿环评报告编制无法按期完成，尚未取得环评文件。
鉴于承诺的期限已经到期，为切实保护上市公司及中小股东
合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产
重组管理办法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际
控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等有
关法律和规定，沈煤集团申请延长“关于完善环保手续的承诺”
的履行期限。
四、变更后的承诺主要内容
沈煤集团承诺：在 2024 年 11 月 17 日前取得西马煤矿的环
评批复；完成沈阳焦煤下属煤矿的环保竣工验收，并承担由此而
产生相应的费用。期间如沈阳焦煤因未取得环保竣工验收而遭受
任何损失，本公司将给予沈阳焦煤相应的补偿。
五、变更履行承诺涉及的程序
本事项已经公司第十届董事会第二十四次会议及第九届监
事会第十五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。
请审议。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
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