证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2022045
大庆华科股份有限公司关于召开2022年
第二次临时股东大会的通知更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 8 日在《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年
第二次临时股东大会的通知》,公告编号 2022040。因相关工作人员的疏忽，
公告中部分内容出现错误，现对相关信息予以更正如下：
原披露内容：
（1）现场会议：2022 年 12 月 23 日（星期五） 14:30
（2）网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12
月 23 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：
开始投票的时间为 2022 年 12 月 23 日（通讯股东大会召开当日）上午 9：15，
结束时间为 2021 年 12 月 23 日（通讯股东大会结束当日）下午 3：00。
附件 2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股
份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如
对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使
表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本
次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
该列打勾的栏
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于调整 2022 年度日常经营相关关联 √
交易预计的议案
预计的议案
关于聘任公司 2022 年度财务审计机构、 √
内部控制审计机构的议案
更正后内容：
（1）现场会议：2022 年 12 月 23 日（星期五） 14:30
（2）网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12
月 23 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：
开始投票的时间为 2022 年 12 月 23 日（通讯股东大会召开当日）上午 9：15，
结束时间为 2022 年 12 月 23 日（通讯股东大会结束当日）下午 3：00。
附件 2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股
份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如
对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使
表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本
次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
交易预计金额的议案
关于 2023 年度日常经营相关关联交易 √
预计的议案
内部控制审计机构的议案
除上述更正内容之外，该公告其他内容不变。
公司将进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量。由此给各位投资
者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
大庆华科份有限公司董事会
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