证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2022-036
巨轮智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。
开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。
李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生亲自出席会议；董事杨煜俊先生，独立董事
姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生采用传真方式参与表决，符合《中华人民
共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
步云先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
司转让其下属控股子公司股权的议案》；
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司转让其下属控股子
公司股权的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司转让其下属控股子公司股权
的独立意见》。
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三、备查文件
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二二年十二月二十二日
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