证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2022－临 066
巨人网络集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”、“巨人网络”）《董事
会议事规则》的规定，公司第五届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 12 月 20
日以电子邮件的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，经全体董事一
致同意，相应豁免本次董事会临时会议的通知时限。会议于 2022 年 12 月 21 日
以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，共收回
有效票数 5 票，关联董事史玉柱先生、刘伟女士回避表决。经全体董事推举，由
董事孟玮先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的议案》
会议同意上海巨堃网络科技有限公司（以下简称“巨堃网络”）的全体股东
巨人网络、
公司全资子公司上海巨道网络科技有限公司（以下简称“巨道网络”）、
巨人投资有限公司（以下简称“巨人投资”）按照目前的持股比例对巨堃网络进
行同比例增资。增资总额为人民币 51,000.00 万元，其中巨人网络出资人 民币
万元。增资完成后，巨堃网络的股权结构保持不变。本次交易不涉及公司财务报
表合并范围的变化。因公司与巨人投资均为公司实际控制人史玉柱先生所控制的
企业，故董事史玉柱先生回避表决；公司董事刘伟女士因曾任本次交易标的巨堃
网络下属子公司 Playtika Holding Corp.（以下简称“Playtika”）的董事，亦回避
表决。
独立董事对此事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
具体内容详见公司于同日刊登在指定 信息 披露媒 体及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联
交易的公告》（公告编号：2022-临 067）。
三、 备查文件
特此公告。
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