国海证券: 国海证券股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

来源:证券之星 2022-12-22 00:00:00
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证券代码:000750   证券简称:国海证券   公告编号:2022-59
      国海证券股份有限公司
   第九届董事会第二十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   国海证券股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会
第二十次会议通知于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出,
会议于 2022 年 12 月 21 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大
厦 1 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开,会
议应到董事 9 人,实到董事 9 人。何春梅董事长、吴增琳董
事、张骏董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事、阮数奇
独立董事通过视频方式参加会议,其他 3 名董事现场参加会
议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、
表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。
会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:
   一、《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》
   补选莫宏胜先生为公司第九届董事会战略与投资委员
会委员,补选赵妮妮女士为公司第九届董事会战略与投资委
员会委员、审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第九届董事会届满之日止。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、《关于设立成渝分公司的议案》
  同意公司在重庆市设立成渝分公司,并授权经营层办理
该分公司新设的相关事宜。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、《关于审议<国海证券股份有限公司全面预算管理
办法(2022 年修订)>的议案》
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  四、《关于审议<国海证券股份有限公司融资融券业务
管理办法(2022 年修订)>的议案》
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                国海证券股份有限公司董事会
                    二○二二年十二月二十二日

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