证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2022-098
债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于不向下修正“亚药转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
下简称“亚太药业”或“公司”
）股票已出现任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触
发“亚药转债”转股价格向下修正条款。
本次不向下修正“亚药转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过
之日起至 2023 年 1 月 31 日，如再次触发“亚药转债”转股价格向下
修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 2 月 1 日开始重新起
算，若再次触发“亚药转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否行使“亚药转债”转股价格的向下修
正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225号）核
准，公司于2019年4月2日公开发行了965万张可转换公司债券，每张
面值100元，募集资金总额965,000,000.00元，扣除相关发行费用后，
实际募集资金净额为952,588,207.56元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》
（天健验〔2019〕69号）。
经深圳证券交易所“深证上〔2019〕224号”文同意，公司9.65
亿元可转换公司债券已于2019年4月24日在深圳证券交易所上市交
易，债券简称“亚药转债”，债券代码“128062”。
二、可转换公司债券转股价格历次调整情况
根据相关法律法规和《浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规
定，公司本次发行的可转债自2019年10月9日起可转换为公司A股股
份。亚药转债初始转股价格为16.30元/股。因2018年度权益分派，转
股价格于2019年6月10日起向下调整为16.25元/股。
公司分别于2022年8月19日、2022年9月8日召开的第七届董事会
第五次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提
议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2022年9月8日，公司
召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公
司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关条款及公司2022
年第三次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董
事会确定“亚药转债”的转股价格由16.25 元/股向下修正为8.50元
/股，调整后的转股价格自2022年9月9日起生效。
三、关于不向下修正“亚药转债”转股价格的具体内容
根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款：
“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连
续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股
东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
自2022年12月1日至2022年12月21日期间，公司股价已出现任意
连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价
格的85%的情形，已触发“亚药转债”转股价格向下修正条款。经综
合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，公司于2022
年12月21日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于不向下
修正“亚药转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修
正转股价格，同时自本次董事会审议通过之日至2023年1月31日，如
再次触发“亚药转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方
案。从 2023年2月1日开始重新起算，若再次触发“亚药转债”的转
股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使
“亚药转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
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