中国核工业建设股份有限公司
会议资料
二〇二二年十二月
中国核工业建设股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会----会议资料
中国核工业建设股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会----会议资料
议案 1
关于聘任 2022 年度财务报告和内部控制审计机构的议案
各位股东、股东代表：
经公司 2020 年年度股东大会审议，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“信永中和”）为 2021 年度财务报告和内部控制审计机
构。
信永中和在为公司提供审计服务的过程中，按照《企业会计准则》和《审计
准则》相关规定，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所
规定的责任和义务。公司拟续聘信永中和为 2022 年度财务报告和内部控制审计
机构，负责年度财务报告和内部控制审计等工作。
本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请审
议。
中国核工业建设股份有限公司董事会
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议案 2
关于选举独立董事的议案
各位股东、股东代表：
因工作原因，公司独立董事兰春杰申请辞去公司独立董事职务。兰春杰先生
的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共
和国公司法》、
《公司章程》等有关规定，兰春杰先生将继续履职至股东大会选举
新的独立董事之日止。
为完善公司治理结构，保证董事会正常运作，董事会同意提名吴万良先生担
任公司独立董事候选人。上述独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至
公司第四届董事会任期届满时止。
本议案已经公司第四届董事会第六会议审议通过，并于 12 月 9 日于上海证
券交易所公告。现提交股东大会，请审议。
附件：独立董事候选人简历。
中国核工业建设股份有限公司董事会
中国核工业建设股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会----会议资料
附件
吴万良先生简历
吴万良，男，1958 年生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国土木工程集
团有限公司董事长、党委书记，中国铁建股份有限公司投资开发部副总经理。现
任对外经济贸易大学金融学院、中央财经大学管理科学与工程学院客座教授、中
国江西国际经济技术合作有限公司外部董事。
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