杭州银行: 杭州银行第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600926    证券简称：杭州银行    公告编号：2022-056
优先股代码：360027               优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079               可转债简称：杭银转债
         杭州银行股份有限公司
      第七届董事会第二十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
  杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十次会议于 2022 年 12 月 11 日以电子邮件及书面形式发出
会议通知，并于 2022 年 12 月 21 日以现场结合视频方式召开，
宋剑斌董事长主持会议。本次会议应参会董事 11 名，实际参会
董事 10 名，徐云鹤董事书面委托吴建民董事出席会议并代行表
决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的
决议合法、有效。会议审议并通过决议如下：
  一、审议通过《关于聘任虞利明先生为杭州银行股份有限公
司行长的议案》
  决定聘任虞利明先生为公司行长，任期至第七届董事会届满
之日止。虞利明先生担任公司行长的任职资格自中国银保监会浙
江监管局核准之日起生效。
  虞利明先生的简历详见附件 1。
  表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  二、审议通过《关于提名虞利明先生为杭州银行股份有限公
司第七届董事会董事候选人的议案》
  同意提名虞利明先生为公司第七届董事会董事候选人。
  虞利明先生的简历详见附件 1。
  表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  三、审议通过《关于提名温洪亮先生为杭州银行股份有限公
司第七届董事会董事候选人的议案》
  同意提名温洪亮先生为公司第七届董事会董事候选人。
  温洪亮先生的简历详见附件 2。
  表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度经营预测
及 2023 年度经营预算的初步安排》
  表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  五、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度消费者权
益保护工作报告》
  表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  六、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度绿色金融
发展情况报告》
  表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  七、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年下半年内部
审计情况及 2023 年度审计计划》
  表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  八、审议通过《杭州银行集团风险合规偏好陈述书（2023
年版）
  》
  表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  九、审议通过《关于杭州上城区国有投资控股集团有限公司
及其关联体关联交易事项的议案》
  董事会同意：
同时调减杭州新龙翔商业发展有限公司、杭州湖滨南山商业发展
有限公司、杭州岑崟商业运营管理有限公司、杭州清河坊资产管
理有限公司等四家关联方的授信额度。经调整后，杭州上城区国
有投资控股集团有限公司（下称“上城国投”）及其关联体的合
计授信额度由人民币 86.08 亿元下降至人民币 79.355 亿元；
定的上城国投及其关联体授信额度内的单笔交易进行审批；
见进行，不得违反关联交易管理要求的公允性原则。
  表决结果：非关联董事同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  关联董事吴建民、徐云鹤回避本议案表决。
  十、审议通过《关于杭州银行股份有限公司资本管理规划
（2023-2025 年）的议案》
  表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  十一、审议通过《关于拟发行金融债券及在额度内特别授权
的议案》
  同意公司发行规模不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）的
普通金融债券，债券期限不超过 10 年期（含 10 年期），发行利
率参照市场利率确定，分批次或一次性在境内银行间债券市场发
行，募集资金用于贷款及根据国家政策、市场状况、公司资产负
债配置需求等因素决定的其他用途。提请股东大会授权董事会并
由董事会转授权高级管理层在额度内视情况具体实施并办理发
行本次金融债券所有相关事宜，该等授权自股东大会审议批准之
日起 36 个月内有效。
  表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  十二、审议通过《关于拟发行无固定期限资本债券及在额度
内特别授权的议案》
  同意公司发行规模不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的
减记型无固定期限资本债券，债券期限与公司持续经营存续期一
致，发行利率参照市场利率确定，分批次或一次性在境内银行间
债券市场发行，当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方
式吸收损失，募集资金用于补充公司其他一级资本。提请股东大
会授权董事会并由董事会转授权高级管理层在额度内视市场情
况具体实施并办理发行本次减记型无固定期限资本债券所有相
关事宜，该等授权自股东大会审议批准之日起 36 个月内有效；
授权高级管理层在减记型无固定期限资本债券存续期内，按照监
管机构的要求办理付息、赎回、减记等所有相关事宜，但若公司
全部或部分取消付息，仍应提交股东大会审批批准。
  表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  十三、审议通过《关于拟召开杭州银行股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的议案》
  同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会，授权董事长根
据相关法律法规、《公司章程》相关规定及公司实际工作需要,
确定股东大会召开具体日期并另行发布召开股东大会的通知。
  表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  特此公告。
                     杭州银行股份有限公司董事会
附件1：
                  虞利明先生简历
   虞利明先生，1966 年 10 月出生，中国国籍。中央党校研究
生学历，高级经济师。曾任交通银行杭州分行党委委员、副行长，
杭州市投资控股有限公司副董事长、总经理，杭州市投资控股有
限公司党委书记、董事长、总经理，杭州工商信托股份有限公司
党委书记、董事长（兼）
          ，杭州市金融投资集团有限公司1党委副
书记、副董事长、总经理。
   除上文披露外，虞利明先生与公司其他董事、监事、高级管
理人员及公司实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系；
不存在《公司法》等法律法规、监管规定和《公司章程》中规定
的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中
国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市
场禁入措施，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监
会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或两次以上通报批评；截
至本公告披露日，不存在持有公司股份的情形。
附件2：
          温洪亮先生简历
  温洪亮先生，1971 年 6 月出生，中国国籍。中共浙江省委
党校研究生学历。曾任中共杭州市纪委常委、秘书长，杭州银行
党委委员、纪委书记，杭州银行党委委员、中共杭州市纪委市监
委派驻杭州银行纪检监察组组长。
  温洪亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实
际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司
法》等法律法规、监管规定和《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取
不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，
期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚
和证券交易所的公开谴责或两次以上通报批评；截至本公告披露
日，不存在持有公司股份的情形。