证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2022-033
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十三次（临时）会议，于 2022 年 12 月 17 日以电子邮件、传真和送达等方式发
出通知，并于 2022 年 12 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张
子燕先生召集并主持，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。本次会议
的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
同意聘任朱晓新先生为公司市场总监，任期自本次董事会审议通过之日起至
第一届董事会届满之日止。
具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中国
《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
证券报》、
《瑞泰新材：关于聘任公司市场总监的公告》。
独立董事发表意见：为适应公司发展、进一步完善公司治理，董事会拟聘任
朱晓新先生为公司市场总监。我们认为上述候选人的提名和表决程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定和公司需要，没有损害股东的利益。经过对
朱晓新先生的教育背景、工作履历等情况的充分了解，我们认为上述候选人符合
上市公司高级管理人员的任职资格，未发现其存在不得担任公司高级管理人员的
情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到
中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司高级管理人员的资格和能
力。
因此，我们一致同意聘任朱晓新先生为公司市场总监，任期自本次董事会审
议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中国
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证券报》、
《瑞泰新材：关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的公告》。
独立董事发表意见：2023 年度，公司及控股子公司开展远期结售汇额度不
超过 8500 万美元。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司及控股子公司决
定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值。本事项符合相关法律法规、规范性
文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，公司已为操作远期结售
汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合
公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，我们同意《关于公司及
控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》。
保荐机构核查意见：公司及控股子公司本次拟开展远期结售汇事项已经公司
董事会审议通过，独立董事认可并发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审
议，履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司制定了《远期结售汇套期
保值业务内控管理制度》及《证券投资与衍生品交易内控制度》，针对远期结售
汇业务形成了较为完善的内控制度，公司开展远期结售汇业务以降低经营风险，
符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
时）会议决议。
特此公告。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十二日
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