证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2022-104
海思科医药集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第二十七次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 21 日在位
于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思
科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2022 年 12 月
决方式出席监事 3 人。会议由监事会主席谭红女士召集并主持。本次
会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规
则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式
通过了如下决议：
一、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售事项进行了认真核查，认为：公司 2021 年限制性股票激励计
划第一个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售事项符合
《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计
划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为本次
符合解除限售条件的 4 名激励对象办理 810,000 股限制性股票解除限
售相关事宜。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于
公告》。
二、审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金监
管协议的议案》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公
司将开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行 A 股股票募集资金
的专项存储和使用。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司监事会
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