证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2022-096
债券代码:127052 债券简称:西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第
十八次临时会议通知于 2022 年 12 月 16 日以邮件、专人送达等形式发出,会议
于 2022 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开,应参加表决监事 3 人,实际参加表
决监事 3 人,符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主
席陆志萍女士召集和主持,经监事审议、表决,形成如下决议:
一、《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
公司监事会对公司提交的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》进
行了审核,经审核认为,公司与上述关联人进行的关联交易符合公司实际经营所
需,有利于优化公司战略布局,发挥出资方双方优势,合作共赢,不会对公司主
营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。不损害公司与全体股东,尤其
是中小股东的利益。公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
详细内容见刊登在 2022 年 12 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》和《证
券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。
二、备查文件
第五届监事会第十八次临时会议决议;
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会
二〇二二年十二月二十二日