证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2022-103
海思科医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第四十三次会议（以下简称“会议”
）于 2022 年 12 月 21 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 16 日以传真或电子邮件方
式送达。会议应出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。会议
由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参
与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关
规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
董事严庞科先生为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，
为本议案关联董事，已回避表决。
董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 4
人，可申请解除限售的限制性股票数量共计 810,000 股，占公司目前
总股本的 0.0753%。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于
公告》
。
二、审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金监
管协议的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司
将开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行 A 股股票募集资金的
专项存储和使用。公司将与保荐机构（主承销商）、相应拟开户银行
签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管，同
时授权公司董事长或其授权的指定人士具体办理募集资金专项账户
开设及募集资金监管协议签署等事宜。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
三、审议通过了《关于在开曼设立三级全资子公司的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为了整合海外资源，加快公司国际化进程，提升公司海外市场影
响力，同意公司全资孙公司 Haisco Holdings PTE. LTD 以自有资金 5
万美元在开曼设立其全资子公司 Haisco Holdings Group Limited。
上述公司的名称、住所、经营范围等最终以有关部门核准登记为
准。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
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