证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2022-109
债券代码：123154 债券简称：火星转债
火星人厨具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次 会议于
通知已于 2022 年 12 月 15 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长黄卫斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》
经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 45,000.00 万元闲置募集资金
和不超过人民币 150,000.00 万元自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2022-108）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。保荐机构中信建投证券股
份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 1 月 11 日（星期三）14:30 在公司会议室召开 2023 年第一
次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2022-107）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
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