证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2022-82
中顺洁柔纸业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议
于 2022 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式召开。因情况紧急，于会议当天以邮
件、电话通讯等方式通知全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司全
体监事会成员、高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生
主持。
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于<2022
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》。
董事刘鹏先生、张扬先生为本激励计划的激励对象，回避了此议案的表决。
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，遵循
收益与贡献对等的原则，制定本激励计划，本激励计划的实施有利于完善股东、
公司与员工之间的利益共享机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公
司的可持续发展能力。
《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要内容详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十八次会
议相关事项的独立意见》。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第十三次会议决议公告》。
该议案需提交 2023 年度第一次临时股东大会审议。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于<2022
年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》。
董事刘鹏先生、张扬先生为本激励计划的激励对象，回避了此议案的表决。
为达到本激励计划的实施目的，公司依据《上市公司股权激励管理办法》
《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，制定相应的考
核体系，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约
束效果。
《2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》内容详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十八次会
议相关事项的独立意见》。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第十三次会议决议公告》。
该议案需提交 2023 年度第一次临时股东大会审议。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提
请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的
议案》。
董事刘鹏先生、张扬先生为本激励计划的激励对象，回避了此议案的表决。
提请股东大会授权董事会负责本激励计划的具体实施，授权期限为至本激励
计划实施完毕，包括但不限于以下有关事项：
配股、缩股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的授予数量/限
制性股票的授予数量进行相应调整；
配股、缩股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的行权价
格/限制性股票的授予价格进行相应调整；
办理相关事项；
激励对象当期实际可行权的股票期权数量，并办理股票期权行权/注销相关事项，
包括但不限于向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申
请办理股票期权行权/注销事项；
就，以及激励对象当期实际可解除限售的限制性股票数量，并办理限制性股票解
除限售/回购注销相关事项，包括但不限于向深圳证券交易所、中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司申请办理限制性股票解除限售/回购注销事项；
资格；
提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该
等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为
必须得到相应的批准；
股东大会行使的权利除外；
项之外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
该议案需提交2023年度第一次临时股东大会审议。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董
事会提请召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 1 月 10 日（星期二）召开 2023 年度第一次临时股东大会。
《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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