证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2022-051
中航西安飞机工业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）召开时间
间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中
心第六会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长吴志鹏先生
（六）本次会议符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票出席本次会议的股东共 25 人，代表股份
现场会议的股东 2 名，代表股份 4,500 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0002%；通过网络投票的股东 23 人，代表股份 1,532,130,857
股，占公司有表决权股份总数的 55.3387%。
（二）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票出席本次会议的中小股东共 20 人，代表股
份 11,701,139 股，占公司有表决权股份总数的 0.4226%，其中：通
过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 20 人，代表股份 11,701,139
股，占公司有表决权股份总数的 0.4226%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投
票相结合方式进行表决。
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《关于 2023 年度日常关联交易预计发生金额的议案》
总表决情况：同意 11,608,139 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.2052%；反对 93,000 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.7948%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 11,608,139 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.2052%；反对 93,000 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7948%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国航空工
业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公
司、雷阎正、吴继文进行了回避，上述关联股东合计持有的公司
（二）批准《关于预计 2023 年度与中航工业集团财务有限责任
公司金融业务额度的议案》
总表决情况：同意 11,517,839 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 98.4335%；反对 183,300 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 1.5665%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 11,517,839 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 98.4335%；反对 183,300 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5665%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国航空工
业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公
司、雷阎正、吴继文进行了回避，上述关联股东合计持有的公司
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师姓名：郭斌、闫思雨
（三）律师意见：本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格、
出席会议人员主体资格以及会议表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）中航西安飞机工业集团股份有限公司 2022 年第三次临时
股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份有
限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年十二月二十一日
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