证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2022-079
债券代码：128143 债券简称：锋龙转债
浙江锋龙电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2022 年 12 月 20 日以通讯方式召开和表决。会议通知以书面、邮件和电话
方式于 2022 年 12 月 15 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
同意公司控股子公司浙江昊龙电气有限公司与自然人蒋伟伟、秦志明共同出
资设立浙江锋蓝科技有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准），注
册资本为 1,000.00 万元人民币。其中浙江昊龙电气有限公司出资 700.00 万元人
民币，占注册资本 70.00%。
具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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