广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2022-065
广东燕塘乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会第二十三次会议决议召开 2022 年第五次临时股东大会。
议室
所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 20 日 9:15-15:00；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-
《中华
人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广
东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 95,878,108 股，占上市公司总
股份的 60.9330%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 383,220 股，占上市公司总股份
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的 0.2435%。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 95,494,888 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 4,049,403 股，占上市公司
总股份的 2.5735%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 4,049,403 股，占上市公司总股份
的 2.5735%。
东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师通过视频方式见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时
股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的
方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
（一）《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票制方式进行表决，表决结果如下：
所持股份的 97.9083%；其中，获得中小股东同意票数 2,043,894 股，占出席会议
中小股东所持股份的 50.4740%。
所持股份的 97.8338%；其中，获得中小股东同意票数 1,972,494 股，占出席会议
中小股东所持股份的 48.7107%。
所持股份的 97.8807%；其中，获得中小股东同意票数 2,017,494 股，占出席会议
中小股东所持股份的 49.8220%。
持股份的 97.8338%；其中，获得中小股东同意票数 1,972,494 股，占出席会议中
广东燕塘乳业股份有限公司
小股东所持股份的 48.7107%。
持股份的 97.8338%；其中，获得中小股东同意票数 1,972,494 股，占出席会议中
小股东所持股份的 48.7107%。
持股份的 97.8338%；其中，获得中小股东同意票数 1,972,494 股，占出席会议中
小股东所持股份的 48.7107%。
以上候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东所持有表决权总数（以
未累积的股份数为基准）的 50%，主持人当场宣布李志平先生、谢立民先生、冯
立科先生、邵侠先生、杨卫先生及李鸿先生即日起当选公司第五届董事会非独立
董事。
（二）《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票制方式进行表决，表决结果如下：
所持股份的 97.8573%；其中，获得中小股东同意票数 1,994,994 股，占出席会议
中小股东所持股份的 49.2664%。
所持股份的 97.8338%；其中，获得中小股东同意票数 1,972,494 股，占出席会议
中小股东所持股份的 48.7107%。
所持股份的 97.8710%；其中，获得中小股东同意票数 2,008,194 股，占出席会议
中小股东所持股份的 49.5923%。
以上候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东所持有表决权总数（以
未累积的股份数为基准）的 50%，主持人当场宣布郭葆春女士、黄晓宏先生及李
汴生先生即日起当选公司第五届董事会独立董事，该三人与公司本次股东大会选
举产生的六名非独立董事一同组成公司第五届董事会，任期三年。公司第五届董
事会全体董事的最新简历详见本公告附件。
（三）《关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》
本议案以累积投票制方式进行表决，表决结果如下：
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所持股份的 97.8586%；其中，获得中小股东同意票数 1,996,294 股，占出席会议
中小股东所持股份的 49.2985%。
所持股份的 97.8494%；其中，获得中小股东同意票数 1,987,494 股，占出席会议
中小股东所持股份的 49.0812%。
以上候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东所持有表决权总数（以
未累积的股份数为基准）的 50%，主持人当场宣布严文海先生与汤晓惠女士即日
起当选公司第五届监事会股东代表监事，该两人与公司第四届职工代表大会第六
次会议选举出的职工代表监事陈淼女士一同组成公司第五届监事会，任期三年。
公司第五届监事会全体监事的最新简历详见本公告附件。
（四）《关于第五届董事会董事及第五届监事会监事津贴的议案》
总表决情况：
同意 95,848,608 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9692%；反对 29,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,019,903 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2715%；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的
有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
《广东燕塘乳业股份有限公司经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会
广东燕塘乳业股份有限公司
印章的 2022 年第五次临时股东大会决议》；
《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司 2022 年
第五次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
广东燕塘乳业股份有限公司
附件 1：全体董事的简历
李志平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，高级政工师。曾
就职于广东省幸福农场、广东省湛江农垦集团公司、广东省燕塘投资有限公司等，
现任公司党委书记、董事长，兼任广州广垦物业管理有限公司法定代表人、董事
长兼总经理，中国乳制品工业协会副理事长、国际乳品联合会中国国家委员会
（CNCIDF）委员、广东省企业家协会会员。曾被授予全国农业先进个人、中共广
东省委“三有一好”优秀共产党员、省直机关“岗位排头兵”荣誉称号。
李志平先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司
拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在
关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年
内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存
在《公司法》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）
等规定的不得担任公司非独立董事的情形。
公司在中国执行信息公开网查询确认，李志平先生不属于“失信被执行人”。
谢立民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，高级
政工师。曾就职于广东省燕塘企业总公司，2003 年 7 月加入公司，现任公司副
董事长，兼任广州老字号协会副会长。
谢立民先生持有公司股份 392,445 股（占公司总股本的比例为 0.25%），与
公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证
监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定
的不得担任公司非独立董事的情形。
广东燕塘乳业股份有限公司
公司在中国执行信息公开网查询确认，谢立民先生不属于“失信被执行人”。
冯立科先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历，食品
工程高级工程师，广州市黄埔区人大代表。2002 年加入公司，历任公司总经理助
理、副总经理、常务副总经理，现任公司董事、总经理，兼任湛江燕塘乳业有限
公司执行董事、中国奶业协会副会长、广东省农业产业化龙头企业副会长、广东
省食品行业协会副会长，曾被评为全国农业先进工作者、广东省劳动模范、全国
奶业优秀工作者，荣获广东省科技进步奖一等奖，其领衔的创新工作室获授予“全
国示范性劳模和工匠人才创新工作室”。
冯立科先生持有公司股份 264,600 股（占公司总股本的比例为 0.17%），与
公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证
监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定
的不得担任公司非独立董事的情形。
公司在中国执行信息公开网查询确认，冯立科先生不属于“失信被执行人”。
邵侠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历，会计师、
国际注册内部审计师、注册会计师。历任广东省农垦集团进出口有限公司财务部
部长、广东省农垦集团公司审计处副处长。现任公司董事、财务总监，兼任广东
燕塘冷冻食品有限公司执行董事、广州燕塘优鲜达电子商务有限公司执行董事、
湛江燕塘澳新牧业有限公司董事长、陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司执行董事、
广东粤垦农业小额贷款股份有限公司董事。
邵侠先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟
聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所
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公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在
《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。
公司在中国执行信息公开网查询确认，邵侠先生不属于“失信被执行人”。
杨卫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，硕士学位，注册会
计师，高级会计师。2000 年 10 月进入广东省湛江农垦局（集团公司）工作，任
财务处副处长，2014 年 10 月调入广东省农垦总局（集团公司）任财务处主任科
员，现任广东省农垦总局（集团公司）财务处（部）副处（部）长，兼任公司董
事、茂名市中晟实业有限公司董事、广东广垦太证私募股权投资基金管理有限公
司监事、广东省茂名农垦集团有限公司监事。
杨卫先生未持有公司股份，其本人在公司实际控制人处任职，与公司现任董
事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系，与
除公司实际控制人及其一致行动人以外的其他持股 5%以上的股东之间也不存在
关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年
内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存
在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。
公司在中国执行信息公开网查询确认，杨卫先生不属于“失信被执行人”。
李鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，硕士学位，会计
师职称。曾先后担任广东燕塘乳业有限公司副总经理、工会主席，湛江燕塘乳
业有限公司总经理，广东四明燕塘乳业有限公司董事、副总经理，广东龙燕经
济发展有限公司总经理，现任公司董事，兼任广东燕塘置业投资有限公司法定
代表人、执行董事和广东省燕塘投资有限公司董事、副总经理。
李鸿先生未持有公司股份，其本人在公司控股股东广东省燕塘投资有限公
司处任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监
事之间不存在关联关系，与除公司控股股东及其一致行动人以外的其他持股 5%
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以上的股东之间也不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证
券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交
易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担
任公司非独立董事的情形。
公司在中国执行信息公开网查询确认，李鸿先生不属于“失信被执行人”。
郭葆春女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，博士学位，国际
财务管理师。2006 年 7 月进入暨南大学管理学院会计系工作，历任讲师。现任
暨南大学管理学院会计系副教授、硕士生导师，兼任广州市金钟汽车零件股份有
限公司（301133.SZ）独立董事、深圳市澳华集团股份有限公司（非上市公司）
独立董事、广州尚航信息科技股份有限公司（非上市公司）独立董事，杏林护理
之家股份有限公司（非上市公司）独立董事、仕馨母婴护理有限公司（非上市公
司）董事和广州中科咨询有限公司（非上市公司）监事。
郭葆春女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司
拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在
关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年
内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存
在《公司法》
、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。
公司在中国执行信息公开网查询确认，郭葆春女士不属于“失信被执行人”。
黄晓宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历，具有
国家法律职业资格，现任广东连越律师事务所高级合伙人，兼任广东省新阶联律
师分会理事、广东省总商会人民调解委员会调解员、广东省破产管理人协会业务
发展委员会副主任、广州市律师协会清算与破产专业委员会副主任、广州市海珠
区政府法律顾问。
广东燕塘乳业股份有限公司
黄晓宏先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司
拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在
关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年
内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存
在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。
公司在中国执行信息公开网查询确认，黄晓宏先生不属于“失信被执行人”。
李汴生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，博士学位。1984
年进入华南理工大学食品科学与工程学院工作，历任助教、讲师、副教授。现任
华南理工大学食品科学与工程学院教授，兼任中科生命科学研究院（广州）有限
公司董事、珠海世通超高压技术应用研究院有限公司董事、广东省食品学会理事
长、全国学校食品安全与营养健康工作专家、广东省食品安全委员会专家、广东
省第十二届政协委员会常务委员、广东省科协第九届委员会常务委员。
李汴生先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司
拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在
关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年
内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存
在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。李汴生先
生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立
董事任职资格证书。
公司在中国执行信息公开网查询确认，李汴生先生不属于“失信被执行人”。
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附件 2：全体监事的简历
严文海先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，高级
会计师。历任广东省农垦集团公司（省农垦总局）财务部（财务处）副处级干部，
曾任广东广垦丝路农业基金合伙企业（有限合伙）财务负责人。现任广东省农垦
集团公司（省农垦总局）财务部部长助理（财务处六级职员），兼任公司监事会
主席、广东农垦燕岭大厦有限公司董事、广东省粤垦投资有限公司财务部部长、
深圳市广垦六联实业有限公司董事兼财务总监、深圳市广垦宇联实业有限公司董
事兼财务总监、深圳市广垦嘉联实业有限公司董事兼财务总监、广东广垦太证私
募股权投资基金管理有限公司董事、广东省广垦粮油有限公司监事、东莞市广垦
嘉益粮油有限公司监事。
严文海先生未持有公司股份，其本人在公司实际控制人及持股 5%以上的股
东广东省粤垦投资有限公司处任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公
司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系，与除公司实际控制人及其一致行
动人以外的其他持股 5%以上的股东之间也不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在
被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处
罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、
《广东燕塘乳
业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等规定的不得担任公司股东
代表监事的情形。
公司在中国执行信息公开网查询确认，严文海先生不属于“失信被执行人”。
汤晓惠女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。2016
年 3 月进入广东粤水电勘测设计有限公司工作，历任董事会秘书、党群工作部部
长，2017 年 9 月进入广东省广垦粮油有限公司工作，历任党群部副部长、工会
副主席，2020 年 8 月起加入公司，历任党群工作部主任助理。现任公司监督检
查室副主任。
汤晓惠女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司
广东燕塘乳业股份有限公司
拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在
关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司
法》、公司《章程》等规定的不得担任公司股东代表监事的情形。
公司在中国执行信息公开网查询确认，汤晓惠女士不属于“失信被执行人”。
陈淼女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历，经济师。
助理、人事部副部长，2021 年起加入公司，历任人力资源部副部长，现任公司工
会副主席。
陈淼女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟
聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在
《公司法》
、公司《章程》等规定的不得担任公司职工代表监事的情形。
公司在中国执行信息公开网查询确认，陈淼女士不属于“失信被执行人”。
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