证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2022-063
浙江兆丰机电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议通知于 2022 年 12 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体监事。
决方式召开。
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
用途的议案》
经审核，监事会认为：公司变更部分募集资金用途，对于提高募集资金使用
效率，拓展公司主营业务，提升公司竞争力有积极意义。此次募投项目变更不会
影响到公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情况，符合现行有关
上市公司募集资金使用的相关规定，同意本次变更部分募集资金用途，并提交公
司股东大会审议。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意
见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
现金管理额度的议案》
经核查，监事会认为：公司在保证日常经营所需流动资金的前提下，使用部
分闲置自有资金进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使
用效率，增加资金收益。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符
合公司和全体股东的利益。监事会同意公司（含子公司）将自有资金现金管理额
度由原来已审批的不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）增加至不超过人民币 9 亿元
（含 9 亿元），并同意提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意
见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据
募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经
营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目
前的生产经营产生重大影响，同意将部分募集资金投资项目延期。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意
见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
监 事 会
二○二二年十二月二十日
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