证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2022-073
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）第四
届监事会第二十六次会议通知于 2022 年 12 月 16 日以邮件方式送达各位监事，
会议于 2022 年 12 月 20 日下午 14：00 以现场结合通讯方式召开。本次监事会应
到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王聪妮女士召集并主持。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
公司第四届监事会任期已届满，公司监事会根据《公司法》《公司章程》以
及其他相关法律、法规的规定进行换届选举。公司监事会提名黄爱丽女士、林玉
晟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通
过之日起三年。候选人简历及其他具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选
举的公告》（公告编号：2022-075）。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，
原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职务。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制方式进行表决。
三、备查文件
特此公告。
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