证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2022-075
中百控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司(以下称“公司”)第十届董事会第二十次会议
于 2022 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2022 年 12 月 16
日以电子邮件形式发出。应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名。参加会议的董事
符合法定人数,董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
会议审议并通过了以下议案:
一、关于选举董事长的议案
选举汪梅方先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、关于补选董事的议案
李军先生、邵博女士因工作调整辞去公司董事职务,经提名委员会任职资格
审查通过,同意公司第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司及其一致行动人
武汉华汉投资管理有限公司分别提名张俊先生、贾蕾女士为公司第十届董事会董
事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案需提交股东大会审议,并采用累积投票制进行表决,股东大会召开时
间另行通知。
公司独立董事发表了相关独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独
立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、关于聘任总经理的议案
汪梅方先生因工作调整辞去公司总经理职务,根据公司发展需要,经董事会
提名委员会任职资格审查通过,公司董事会同意聘任张俊先生为公司总经理,任
期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了相关独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独
立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会