证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2022-072
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第四
届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达各位董
事。会议于 2022 年 12 月 20 日上午 09：30 以现场结合通讯方式召开。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，会
议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会
议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
事候选人的议案》
公司第四届董事会任期已届满，公司董事会根据《公司法》《公司章程》以
及其他相关法律、法规的规定进行换届选举。公司第五届董事会由 7 名董事组成，
其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司董事会提名龚伟斌先生、陈永刚先生、
徐周先生、赵葵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大
会审议通过之日起三年。候选人简历及其他具体内容详见公司同日刊载于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2022-074）。
独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日刊载于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独
立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，
原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行董事职务。
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表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制方式进行表决。
候选人的议案》
公司第四届董事会任期已届满，公司董事会根据《公司法》《公司章程》以
及其他相关法律、法规的规定进行换届选举。公司第五届董事会由 7 名董事组成，
其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司董事会提名邵理阳先生、梁波先生、
肖桂辉女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过
之日起三年。候选人简历及其他具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2022-074）。
独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日刊载于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独
立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，
原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行董事职务。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制方式进行表决。
鉴于公司住所、注册资本发生变更，同时公司新一届董事会人数将由原来的
进 行 了 修 订 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《章程修订案》《公司章程》。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
因公司董事会人数由原来的 9 名调整为 7 名，根据《公司法》等相关法律、
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法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《董事会议事规则》中相对
应的条款进行修订。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
董事会决定于 2023 年 1 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议采取
现场结合网络投票召开方式，现场会议地点为公司会议室。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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