证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2022-076
债券代码：123121 债券简称：帝尔转债
武汉帝尔激光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理
委员会“证监许可[2021]2379 号”文核准，向不特定对象发行 840 万张可转换公
司债券（以下简称“可转债”）。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于
代码“123121”。根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定以及中国证监
会关于可转换公司债券发行的有关规定，帝尔转债的转股价格由 119.68 元/股调
整为 119.47 元/股。现将有关事项说明如下：
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
根据《募集说明书》相关条款规定，在“帝尔转债”发行之后，当公司发生
配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因
发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小
数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
二、转股价格调整原因及结果
（一）转股价格调整原因
八次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条
件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公
司为 90 名激励对象办理归属限制性股票共计 56.16 万股，授予价格（调整后）
为 55.20 元/股。公司将按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定
为 2022 年 12 月 23 日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由 170,108,708.00
股增加至 170,670,308.00 股。具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年限制
性股票激励计划第二个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告》。
（二）转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“帝尔转债”转股价格将依据上述增发新股或配股情形对应调整公式进行调整，
调整如下：
P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）=（119.68+55.20*0.33%）/（1+0.33%）≈119.47
元/股
其中：调整前转股价 P0 为 119.68 元/股，增发新股价 A 为 55.20 元/股，每股
增发新股率 K 为 0.33%（561,600.00 股/170,108,708.00 股，以新增股份登记前的
总股数 170,108,708.00 股为计算基础）。
综上，“帝尔转债”的转股价格由 119.68 元/股调整为 119.47 元/股。调整后
的转股价格自 2022 年 12 月 23 日起生效。
特此公告。
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