法律意见书
江苏泰和律师事务所
关于莱绅通灵珠宝股份有限公司
法律意见书
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江苏泰和律师事务所
关于莱绅通灵珠宝股份有限公司
法律意见书
致：莱绅通灵珠宝股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《莱绅通灵珠宝股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本
所”）接受莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以
下简称“本所律师”）出席公司 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”
、“会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证。
本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法
律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本
次股东大会进行见证，并对公司提供的本次股东大会的相关文件资料及本次股东
大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格和股东大会的表决程
序、表决结果等事项进行了核查验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
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于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
珠宝股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》
（以下简称“《股
东大会通知》”），就本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、召集人、审议
事项、出席对象、登记办法和其他事项等相关事项公告通知全体股东。
经查验，本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议于
公司董事长马峻先生主持；网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-
召开当日的 9:15-15:00。
经查验，本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
表股份总计 155,193,300 股，占公司总股本的 45.5815%。
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记表，出席本次股东大会现场会议
的股东及股东代理人共计 5 人，代表股份 155,186,700 股，占公司总股本的
东大会的合法资格。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内参加本次股东大会
网络投票的股东共计 1 人，代表股份 6600 股，占公司总股本的 0.0019%。以上
通过网络投票系统进行投票的资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有
限公司验证其身份。
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出席或列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员和本所律师，
其中董事长马峻先生以及董事蔄毅泽女士、庄瓯先生、王峥女士、黄国雄先生；
监事会主席沈姣女士、监事任卫红女士；董事会秘书曹颖女士等通过通讯方式出
席本次股东大会。
符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有
合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决权；通过网络投票系统进行
投票的股东，由网络系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份；本次股
东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对
下述议案予以投票表决，未对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决。本次
股东大会所审议事项的现场表决投票情况，由公司股东代表、监事及本所律师共
同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司
向公司提供的投票统计结果为准。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议议案表决结
果如下：
事项的议案。
经本所律师见证，本次股东大会审议议案均获得出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；公司本次股东大会已对涉及影
响中小投资者利益的重大事项的表决情况进行了单独计票并公告。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
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四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合
法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2022 年第三次临时股东大会之目的使用，本所律师
同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
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