深圳市漫步者科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议资料
《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》修订案
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上
市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司
章程》做出修订。本次《<深圳市漫步者科技股份有限公司章程>修订案》尚需经公司股东
大会审议，具体内容如下：
序号 条款 修订前 修订后
公司系依照《公司法》和其他有 公司系依照《公司法》和其他有
关法律法规在深圳市成立的股 关法律法规在深圳市成立的股
份有限公司。公司由深圳市漫步 份有限公司。公司由深圳市漫步
圳市工商行政管理局注册登记， 圳市工商行政管理局注册登记，
取得营业执照，营业执照号为 取得营业执照，营业执照号为
股东大会是公司的权力机构，依 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权: 法行使下列职权:
…… ……
（四）审议批准监事会报告；
（十五）审议股权激励计划； 的报告；
（十五）审议股权激励计划和员
……
工持股计划；
……
公司下列对外担保行为，须经股 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公 （一）本公司及本公司控股子公
期经审计净资产的 50%以后提 期经审计净资产的 50%以后提
供的任何担保； 供的任何担保；
（二）连续十二个月内公司的对 （二）公司在一年内担保金额超
深圳市漫步者科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议资料
序号 条款 修订前 修订后
外担保金额，超过最近一期经审 过最近一期经审计总资产 30%
计总资产的 30%； 的担保；
（三）连续十二个月内公司的对 （三）公司的对外担保总额，超
外担保金额，超过最近一期经审 过最近一期经审计总资产的百
计净资产的 50％且绝对金额超 分之三十以后提供的任何担保；
过五千万元；
（四）为资产负债率超过 70%的
（四）为资产负债率超过 70%的 担保对象提供的担保；
担保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期
（五）单笔担保额超过最近一期 经审计净资产 10%的担保；
经审计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其
（六）对股东、实际控制人及其 关联方提供的担保。
关联方提供的担保。
监事会或股东决定自行召集股东 监事会或股东决定自行召集股东
大会的，须书面通知董事会，同 大会的，须书面通知董事会，同
时向公司所在地中国证监会派出 时向公司所在地中国证监会派出
机构和证券交易所备案。 机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股 在股东大会决议公告前，召集股
召集股东应在发出股东大会通知 监事会或召集股东应在发出股东
及股东大会决议公告时，向公司 大会通知及股东大会决议公告
所在地中国证监会派出机构和证 时，向公司所在地中国证监会派
券交易所提交有关证明材料。 出机构和证券交易所提交有关证
明材料。
股东大会的通知包括以下内容: 股东大会的通知包括以下内容:
（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议
期限； 期限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；
（三）以明显的文字说明:全体 （三）以明显的文字说明:全体
以书面委托代理人出席会议和 以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是 参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东； 公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的 （四）有权出席股东大会股东的
股权登记日； 股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电 （五）会务常设联系人姓名，电
话号码。 话号码；
深圳市漫步者科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议资料
序号 条款 修订前 修订后
（六）网络或其他方式的表决时
间及表决程序。
召集人和公司聘请的律师将依 召集人和公司聘请的律师将依
据证券登记结算机构提供的股 据证券登记结算机构提供的股
东名册对股东资格的合法性进 东名册共同对股东资格的合法
行验证，并登记股东姓名(或名 性进行验证，并登记股东姓名
称)及其所持有表决权的股份 (或名称)及其所持有表决权的
数。在会议主持人宣布现场出席 股份数。在会议主持人宣布现场
会议的股东和代理人人数及所 出席会议的股东和代理人人数
持有表决权的股份总数之前，会 及所持有表决权的股份总数之
议登记应当终止。 前，会议登记应当终止。
公司制定股东大会议事规则，详 公司制定股东大会议事规则，详
细规定股东大会的召开和表决 细规定股东大会的召开和表决
程序，包括通知、登记、提案的 程序，包括通知、登记、提案的
审议、投票、计票、表决结果的 审议、投票、计票、表决结果的
宣布、会议决议的形成、会议记 宣布、会议决议的形成、会议记
录及其签署等内容，以及股东大 录及其签署、公告等内容，以及
会对董事会的授权原则，股东大 股东大会对董事会的授权原则，
会对董事会的授权内容应明确 股东大会对董事会的授权内容
具体。股东大会议事规则应作为 应明确具体。股东大会议事规则
章程的附件，由董事会拟定，股 应作为章程的附件，由董事会拟
东大会批准。 定，股东大会批准。
深圳市漫步者科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议资料
序号 条款 修订前 修订后
股东(包括股东代理人)以其所 股东(包括股东代理人)以其所
代表的有表决权的股份数额行 代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表 使表决权，每一股份享有一票表
决权。 决权。
股东大会审议影响中小投资者 股东大会审议影响中小投资者
利益的重大事项时，对中小投资 利益的重大事项时，对中小投资
者表决应当单独计票。单独计票 者表决应当单独计票。单独计票
结果应当及时公开披露。 结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表 公司持有的本公司股份没有表
决权，且该部分股份不计入出席 决权，且该部分股份不计入出席
股东大会有表决权的股份总数。 股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事、持有 1%以上 股东买入公司有表决权的股份
有表决权股份的股东等主体可 违反《证券法》第六十三条第一
以作为征集人，自行或者委托证 款、第二款规定的，该超过规定
券公司、证券服务机构，公开请 比例部分的股份在买入后的三
求公司股东委托其代为出席股 十六个月内不得行使表决权，且
决权等股东权利。征集股东投票 的股份总数。
权应当向被征集人充分披露具
董事会、独立董事、持有 1%以上
体投票意向等信息。禁止以有偿
有表决权股份的股东或者依照
或者变相有偿的方式征集股东
法律、行政法规或者中国证监会
投票权。公司不得对征集投票权
的规定设立的投资者保护机构
提出最低持股比例限制。
可以公开征集股东投票权。等主
体可以作为征集人，自行或者委
托证券公司、证券服务机构，公
开请求公司股东委托其代为出
席股东大会，并代为行使提案
权、表决权等股东权利。征集股
东投票权应当向被征集人充分
披露具体投票意向等信息。禁止
以有偿或者变相有偿的方式征
集股东投票权。除法定条件外，
公司不得对征集投票权提出最
低持股比例限制。
深圳市漫步者科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议资料
序号 条款 修订前 修订后
公司应在保证股东大会合法、有 公司应在保证股东大会合法、有
效的前提下，通过各种方式和途 效的前提下，通过各种方式和途
径，优先提供网络形式的投票平 径，优先提供网络形式的投票平
台等现代信息技术手段，为股东 台等现代信息技术手段，为股东
参加股东大会提供便利。 参加股东大会提供便利。
独立董事应具备符合独立性要 独立董事应具备符合独立性要
求的任职资格。下列人员不得担 求的任职资格。下列人员不得担
任公司独立董事： 任公司独立董事：
（一）在公司或者公司附属企业 （一）在公司或者公司附属企业
任职的人员及其直系亲属、主要 任职的人员及其直系亲属、主要
社会关系（直系亲属是指配偶、 社会关系（直系亲属是指配偶、
父母、子女等；主要社会关系是 父母、子女等；主要社会关系是
指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、 指兄弟姐妹、配偶的父母、子女
兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐 的配偶、岳父母、儿媳女婿、兄
妹等）； 弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹
等）；
（二）直接或间接持有公司已发
行股份 1%以上或者是公司前十 （二）直接或间接持有公司已发
名股东中的自然人股东及其直 行股份 1%以上或者是公司前十
系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已
发行股份 5%以上的股东单位或 （三）在直接或间接持有公司已
者公司前五名股东单位任职的 发行股份 5%以上的股东单位或
人员及其直系亲属； 者公司前五名股东单位任职的
人员及其直系亲属；
（四）在公司控股股东、实际控
制人及其附属企业任职的人员 （四）在公司控股股东、实际控
及其直系亲属； 制人及其附属企业任职的人员
及其直系亲属；
（五）为公司及其控股股东、实
际控制人或者其各自附属企业 （五）为公司及其控股股东、实
提供财务、法律、咨询等服务的 际控制人或者其各自附属企业
人员，包括但不限于提供服务的 提供财务、法律、咨询等服务的
中介机构的项目组全体人员、各 人员，包括但不限于提供服务的
级复核人员、在报告上签字的人 中介机构的项目组全体人员、各
深圳市漫步者科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议资料
序号 条款 修订前 修订后
员、合伙人及主要负责人； 级复核人员、在报告上签字的人
员、合伙人及主要负责人；
（六）在与公司及其控股股东、
实际控制人或者其各自的附属 （六）在与公司及其控股股东、
企业有重大业务往来的单位任 实际控制人或者其各自的附属
职的人员，或者在有重大业务往 企业有重大业务往来的单位任
来单位的控股股东单位任职的 职的人员，或者在有重大业务往
人员； 来单位的控股股东单位任职的
人员；
（七）最近十二个月内曾经具有
前六项所列情形之一的人员； （七）最近十二个月内曾经具有
前六项所列情形之一的人员；
（八）最近十二个月内，独立董
事候选人、其任职及曾任职的单 （八）最近十二个月内，独立董
位存在其他影响其独立性情形 事候选人、其任职及曾任职的单
的人员； 位存在其他影响其独立性情形
的人员；
（九）证券交易所认定不具有独
立性的其他人员。 （八）证券交易所认定不具有独
立性的其他人员。
前款第（四）项、第（五）项及
第（六）项中的公司控股股东、 前款第（四）项、第（五）项及
实际控制人的附属企业，不包括 第（六）项中的公司控股股东、
根据《股票上市规则》第 10.1.4 实际控制人的附属企业，不包括
条规定，与本公司不构成关联关 根据《股票上市规则》第 6.3.4
系的附属企业。 条规定，与本公司不构成关联关
系的附属企业。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
…… ……
（八）在股东大会授权范围内， （八）在股东大会授权范围内，
决定公司对外投资、收购出售资 决定公司对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、 产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易等事项； 委托理财、关联交易、对外捐赠
等事项；
理、董事会秘书；根据总经理的 （十）聘任或者解聘公司总经
提名，聘任或者解聘公司副总经 理、董事会秘书及其他高级管理
理、财务负责人等高级管理人 人员，并决定其报酬事项和奖惩
员，并决定其报酬事项和奖惩事 事项；根据总经理的提名，决定
项； 聘任或者解聘公司副总经理、财
务负责人等高级管理人员，并决
……
定其报酬事项和奖惩事项；
……
深圳市漫步者科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议资料
序号 条款 修订前 修订后
董事会应当确定对外投资、收购 董事会应当确定对外投资、收购
出售资产、资产抵押、对外担保 出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、借事项款、关 事项、委托理财、借事项款、关
联交易的权限，建立严格的审查 联交易、对外捐赠等的权限，建
和决策程序；重大投资项目应当 立严格的审查和决策程序；重大
组织有关专家、专业人员进行评 投资项目应当组织有关专家、专
审，并报股东大会批准。 业人员进行评审，并报股东大会
批准。
……
……
监事会行使下列职权: 监事会行使下列职权:
…… ……
（七）依照《公司法》第一百五 （七）依照《公司法》第一百五
十二条的规定，对董事、高级管 十一条的规定，对董事、高级管
理人员提起诉讼； 理人员提起诉讼；
…… ……
公司在每一会计年度结束之日 公司在每一会计年度结束之日
起 4 个月内向中国证监会和证券 起 4 个月内向中国证监会和证券
交易所报送年度财务会计报告， 交易所报送并披露年度财务会
在每一会计年度前 6 个月结束之 计报告，在每一会计年度前 6 个
日起 2 个月内向中国证监会派出 月结束之日起 2 个月内向中国证
机构和证券交易所报送半年度 监会派出机构和证券交易所报
财务会计报告，在每一会计年度 送并披露中期半年度财务会计
前 3 个月和前 9 个月结束之日起 报告，在每一会计年度前 3 个月
的 1 个月内向中国证监会派出机 和前 9 个月结束之日起的 1 个月
构和证券交易所报送季度财务 内向中国证监会派出机构和证
会计报告。 券交易所报送季度财务会计报
告。
上述财务会计报告按照有关法
律、行政法规及其他规范性文件 上述财务会计年度报告、中期报
的规定进行编制。 告按照有关法律、行政法规、中
国证监会及证券交易所其他规
范性文件的规定进行编制。
深圳市漫步者科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议资料
《公司章程》修订后，相应的章节、条款序号依次顺延。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月二十日
首页
微信公众号
证券之星APP
