证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2022-059
北京金房暖通节能技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 20 日以
现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 12 月 9
日以邮件等方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，
本次会议由监事会主席黄红女士主持，公司全体监事和高级管理人员
列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定，形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案
并形成如下决议：
在原已审批不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的自有资金进行现
金管理的基础上，再增加不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的自有资
金进行现金管理，即合计使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）人民币的闲
置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财
产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起至下次董事会审议该事
项之日止。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《关于增加自有资金现金管理额度的公告》
（公
告编号：2022-060）。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和影响募集资
金投资计划的情形，有助于公司规范公司募集资金管理，提高募集资
金使用效率，保护投资者权益，不存在损害公司及股东利益的情况。
因此，监事会同意公司本次变更募集资金专户事项。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专用账户
的公告》（公告编号：2022-061）。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案》
会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度预计日常关联交易的议
案》，预计公司 2022 年度日常关联交易额度共计 4000 万元，其中与
关联方北京北燃金房能源投资有限公司（以下简称“北燃金房”）预
计日常关联交易受托管理资产发生额 3500 万元。
受供热补贴价格增加等相关因素影响，经公司研究并审慎测算，
公司拟增加与北燃金房受托管理资产关联交易额度不超过 500 万元。
原预计 2022 年度同类型日常关联交易总金额为 35,000,000.00 元。
本次会议审议通过后，预计 2022 年度同类型日常关联交易总金额
公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意
见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度预计日常关联交
易补充增加额度的公告》（公告编号：2022-062）。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交公
司股东大会审议。
第三届监事会任期于 2022 年 12 月 12 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》有关规定，公司监事会任期届满后须进行换届选举。为
了保障监事会的正常运作，公司决定进行换届选举。经公司股东推荐，
第三届董事会提名委员会审查，推荐刘源先生、耿丹婷女士为公司第
四届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经监
事会审议通过后须提交股东大会审议，第四届监事会任期三年，自股
东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（2022-06
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交公
司股东大会审议。
特此公告。
北京金房暖通节能技术股份有限公司监事会
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