证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2022-148
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
九次（临时）会议于 2022 年 12 月 14 日以微信、电话、电子邮件等方式发出通
知，并于 2022 年 12 月 20 日（星期二）在光明区金新农大厦会议室以现场和通
讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事
李文静女士现场出席，其他监事以通讯方式出席。会议由监事会主席李新年先生
主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规
定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
日常关联交易增加 2022 年额度及预计 2023 年额度的议案》。
经审核，监事会认为：预计的关联交易主要为公司子公司向关联方销售生猪，
属于正常的经营往来。交易价格公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的
行为，相关关联交易金额占公司营业收入比重较小，公司不会因此类业务而对关
联方形成依赖或被其控制，同意本次预计的日常关联交易。
《关于日常关联交易增加 2022 年额度及预计 2023 年额度的公告》（公告编
号：2022-149）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议逐项审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司担保额度预计的议
案》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
经审核，监事会认为：本次预计 2023 年度担保额度，有利于满足公司、公
司下属公司、下游经销商养殖场（户）资金需求，担保风险可控，不会损害公司
及股东的利益。同意本次 2023 年度担保额度预计事项。
《关于 2023 年度公司及子公司担保额度预计的公告》
（公告编号：2022-150）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会
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