证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2022-临 077
国旅联合股份有限公司
第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，
公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 12 月 20 日采
取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。
会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与
会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公
司第八届董事会董事长的议案》。
公司董事会同意选举何新跃先生担任公司第八届董事会董事长，
任期自本议案通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止（即 2025
年 12 月 19 日止）。详见公司发布的《国旅联合关于董事会、监事会
完成换届选举及选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号 2022-临 079）。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公
司第八届董事会专门委员会委员的议案》。
选举公司第八届董事会专门委员会表决结果具体如下：
成公司第八届董事会战略与投资委员会，并由何新跃先生出任主任委
员
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
届董事会提名委员会，并由张旺霞女士出任主任委员
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
届董事会薪酬与考核委员会，并由杨翼飞女士出任主任委员
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
届董事会预算与审计委员会，并由黄新建先生出任主任委员
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
上述董事会专门委员会委员任期自本议案通过之日起至公司第
八届董事会任期届满日止（即 2025 年 12 月 19 日止）。详见公司发
布的《国旅联合关于董事会、监事会完成换届选举及选举董事长、监
事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2022-临 079）。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公
司总经理的议案》。
经公司董事长提名、经公司董事会提名委员会及独立董事审核，
同意聘请邱琳瑛女士担任公司总经理，行使公司董事会授权下的公司
日常经营管理职责，任期自本议案通过之日起至公司第八届董事会任
期届满日止（即 2025 年 12 月 19 日止）。详见公司发布的《国旅联
合关于董事会、监事会完成换届选举及选举董事长、监事会主席及聘
任高级管理人员的公告》（公告编号 2022-临 079）。
四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公
司副总经理兼财务负责人的议案》。
经公司总经理提名、经公司董事会提名委员会及独立董事审核，
同意聘请石磊女士担任公司副总经理兼财务负责人，任期自本议案通
过之日起至公司第八届董事会任期届满日止（即 2025 年 12 月 19 日
止）。详见公司发布的《国旅联合关于董事会、监事会完成换届选举
及选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号
五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公
司副总经理兼董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名、经公司董事会提名委员会及独立董事审核，
彭慧斌先生担任公司董事会秘书，同时担任公司副总经理，任期自本
议案通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止（即 2025 年 12 月
选举及选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告
编号 2022-临 079）。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
历任江西指南频道节目总监，江西省广播电视网络传输有限公司节目
信息部部长；江西旅游科技有限责任公司副总经理；江西风景独好传
播运营有限责任公司总经理。
级会计师职称、中国注册税务师。历任江西省石油总公司润滑油分公
司财务部会计；江西中山会计师事务所财务部经理；广东恒信德律会
计师事务所江西分所项目经理；江西省工业投资公司财务部财务经理，
期间先后兼任江西省工信融创资本管理有限公司总经理兼法定代表
人、江西省工业创业投资引导基金股份有限公司财务部经理；江西省
旅游产业资本管理集团有限公司总经理兼法定代表人、江西省旅游产
业担保有限责任公司执行董事兼法定代表人。现任国旅联合股份有限
公司财务负责人。
四川中物创业投资有限公司投资经理；中信证券股份有限公司江西分
公司机构业务部资深经理；江西省旅游产业资本管理集团有限公司总
经理助理；江西省旅游集团股份有限公司证券事务部总经理。
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