证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2022-058
北京金房暖通节能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 20 日以
现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 12 月 9
日以邮件等方式发出。公司应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，
本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列
席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定，形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案
并形成如下决议：
为提高公司资金使用效率，增加资产收益，在保证公司正常经营
所需流动资金的情况下，公司在原已审批不超过人民币 3 亿元（含 3
亿元）的自有资金进行现金管理的基础上，再增加不超过人民币 3 亿
元（含 3 亿元）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审
议通过之日起至下次董事会审议该事项之日止。在上述额度内，资金
可循环滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加自有资金现金管理额度
的公告》（公告编号：2022-060）。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
结合公司经营发展需要及募集资金实际使用情况，为更好的规范
公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司董事会：
的专项账户由浙商银行北京分行（账号 1000000010120101101692）变
更至交通银行北京东区支行。
由北京银行双秀支行（账号 20000001749300047952470）变更至民生
银行广安门支行。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专用账户
的公告》（公告编号：2022-061）。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案》
会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度预计日常关联交易的议
案》，预计公司 2022 年度日常关联交易额度共计 4000 万元，其中与
关联方北京北燃金房能源投资有限公司（以下简称“北燃金房”）预
计日常关联交易受托管理资产发生额 3500 万元。
受供热补贴价格增加等相关因素影响，经公司研究并审慎测算，
公司拟增加与北燃金房受托管理资产关联交易额度不超过 500 万元。
原预计 2022 年度同类型日常关联交易总金额为 35,000,000.00 元。
本次会议审议通过后，预计 2022 年度同类型日常关联交易总金额
公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意
见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度预计日常关联交
易补充增加额度的公告》（公告编号：2022-062）。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交公
司股东大会审议。
第三届董事会任期于 2022 年 12 月 12 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》有关规定，公司董事会任期届满后须进行换届选举。为
了保障董事会的正常运作，公司决定进行换届选举。经公司股东推荐，
第三届董事会提名委员会审查，推荐杨建勋先生、魏澄先生、丁琦先
生、付英女士、宋建彪先生、许振江先生为公司第四届董事会非独立
董事候选人，上述非独立董事候选人经董事会审议通过后须提交股东
大会审议，第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》
（公
告编号：2022-063）。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交公
司股东大会审议。
第三届董事会任期于 2022 年 12 月 12 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》有关规定，公司董事会任期届满后须进行换届选举。为
了保障董事会的正常运作，公司决定进行换届选举。经公司第三届董
事会提名委员会遴选、提名推荐胡仕林先生、童盼女士、肖慧琳女士
为公司第四届董事会独立董事候选人，其中童盼女士为会计专业人员。
上述独立董事候选人经董事会审议通过后须提交股东大会审议，第四
届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》
（公
告编号：2022-063）。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交公
司股东大会审议。
议案》
根据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司
章程》的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议的部分议案需提
请股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临
时股东大会的通知》
（公告编号：2022-065）
。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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