证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2022-041
深圳市德明利技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
七次会议通知已于 2022 年 12 月 16 日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事。
会议于 2022 年 12 月 20 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，非独立董事李虎、CHEN
LEE HUA、独立董事张汝京、周建国和曾献君以通讯方式出席并表决）。会议由
董事长李虎先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人
数、召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有
关规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成如下表决：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
行权股票期权的议案》
公司于 2022 年 11 月 2 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会
第二十二次会议，于 2022 年 11 月 21 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于出售全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，公司按照评估价格协
商约定将深圳市德明利光电有限公司（以下简称“德明利光电”）85%的股权转
让给李虎和徐岱群，交易完成后公司只持有德明利光电 15%股权，德明利光电不
再属于公司控股子公司。根据法律法规、中国证监会的规定以及《深圳市德明利
技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》“第六章股票期权激励计划的变
更与终止”的规定，激励对象不符合激励条件的，自不符合激励条件起激励对象
已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
董事会同意由公司注销 3 位德明利光电员工已授予但尚未行权的股票期权合
计 580,000 份，注销后公司已授予股票期权总数量调整为 304,000 份，对应公司
如下：
其中：已行权
且在登记中的
股票期权总 股份数量 总量占公司总股
激励对象 职务 数量（股） （股） 本比例
潘德烈 光电事业部总监 84,000.00 84,000.00 0.105%
李承远 光电事业部工程师 60,000.00 60,000.00 0.075%
陈月如 光电事业部人事行政主管 60,000.00 12,000.00 0.075%
钟鸣宇 采购部总监 60,000.00 12,000.00 0.075%
王婷婷 公共关系经理 17,000.00 3,400.00 0.021%
张美莉 触控部产品经理 13,000.00 2,600.00 0.016%
CHOI
MYUNG 触控部研发工程师 5,500.00 1,100.00 0.007%
IN
李延年 光电事业部经理 1,000.00 1,000.00 0.001%
谌佳欣 财务部专员 1,000.00 200.00 0.001%
兰丽叶 测试中心主管 1,000.00 200.00 0.001%
李正波 测试中心主管 1,000.00 200.00 0.001%
唐千 存储事业部产品专员 500.00 100.00 0.001%
合计 304,000.00 176,800.00 0.38%
注：潘德烈、李承远、李延年为本次调整对象（第一期行权数量不受影响）。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟注销 2020 年股票期权激励计划部分
已获授但尚未行权股票期权的公告》(公告编号:2022-043)。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第
二十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司综合考虑业务发展需要和审计需求以及会计师事务所的人员安 排和工
作计划，为更好地推进审计工作开展，保障公司 2022 年度审计工作的顺利完成，
经综合评估，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构（包括财务审计和内部控制审计），聘期 1 年。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》(公 告 编
号:2022-044)。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于
第一届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一
届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需要提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
因公司采购原材料/支付货款等主营业务项下支出需要，董事会同意公司向
江苏银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、交通银行
股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行申请流动资金借款/授
信额度。具体情况如下：
任保证担保。
责任保证担保。
授信额度从人民币 30,000 万元增加至 40,000 万元，原授信额度终止，未清偿金
额占用本授信额度，期限不超过 36 个月。本次申请综合授信额度由关联方李虎
、田华提供连带责任保证担保。
责任保证担保。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事
关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关
于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案关联董事李虎、田华对本议案回避表决。
董事会同意于 2023 年 1 月 5 日在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号新一
代产业园 1 栋 3 楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知的公告
》(公告编号:2022-045)。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
见。
特此公告！
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