证券代码：600488 股票简称：津药药业 编号：2022-071
津药药业股份有限公司
与天津市医药设计院有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，
本次交易构成关联交易，公司独立董事俞雄先生、边泓先生、陈喆女
士对此次日常关联交易事前认可并发表了独立意见，此议案不需提交
公司股东大会审议。
●此次关联交易，将按照“公平、合理、公正”的原则，以市场
价格为基础定价，不会对上市公司的盈利能力形成不利影响。
一、日常关联交易基本情况
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月
医药设计院有限公司（以下简称“医药设计院”
）签署《设计和施工
服务框架协议书》的议案，协议有效期为一年，预计本次交易累计发
生额不超过人民币 3,000 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 1%，
不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交公
司股东大会审议。
医药设计院是公司间接控股股东天津市医药集团有限公司的控
股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》
，本次交易构成关联
交易，关联董事回避了表决，非关联董事和独立董事审议通过了该议
案，独立董事对上述关联交易进行事前认可并发表了独立意见。
二、关联方介绍
医药设计院成立 1996 年 5 月 24 日，注册资本为 1341.75 万元人
民币，注册地为天津市南开区二马路延生里 5 号楼一层，企业类型为
有限责任公司，法定代表人为马国栋，经营范围为许可项目：建设工
程设计；各类工程建设活动；特种设备设计。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准)。一般项目：工程管理服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件
开发；药物检测仪器销售；玻璃仪器销售；实验分析仪器销售；机械
设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动)。
医药设计院 2021 年末总资产 2,486.17 万元，净资产 910.75 万
元，2021 年度营业收入 2,867.22 万元，2021 年度净利润-323.61 万
元。（以上数据经审计）
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与医药设计院签署《设计和施工服务框架协议书》，协议有
效期为一年（2022 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日），累计发生额
不超过 3,000 万元，具体业务双方另行签署合同。协议约定医药设计
院向公司及子公司提供咨询设计、EPC（工程总承包）施工服务，依
据公平合理的原则协商确定价款，设计和施工服务价格均以市场价格
确定，且不偏离第三方价格，协议自公司董事会审议通过后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
医药设计院依靠天津市医药集团有限公司的良好平台，具有较强
的业务实力和经验丰富的团队，储备了较多的医药设计项目案例。本
次医药设计院向公司及子公司提供设计和施工服务，将有利于保证工
程质量，降低公司的设计和施工成本，更符合成本效益原则。此项关
联交易符合全体股东的最大利益，不会损害非关联股东的利益，也不
会产生同业竞争。
五、独立董事的意见
公司全体独立董事一致认为，此项关联交易的审议和表决程序合
法，符合有关法律法规和《公司章程》
《关联交易管理办法》的规定，
符合全体股东的利益，不存在损害公司及其他中小股东的利益，也不
会产生同业竞争。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
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