证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2022-041
陕西北元化工集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 84.4679
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，董事长刘国强先生主持，本次股东大会
的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,354,964,127 99.9913 291,640 0.0087 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,353,994,767 99.9624 1,254,100 0.0373 6,900 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 726,923,467 99.9027 695,800 0.0956 11,500 0.0017
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
日常关联
交易情况
预计的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 3《关于公司 2023 年度日常关联交易情况预计的议案》涉及关联交易
事项，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司、
孙俊良在审议前述议案时回避表决，其所持有的股份 2,627,625,000 股不计入有
效表决权总数。
三、 律师见证情况
律师：易建胜、周书瑶
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表
决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
《北京市嘉源律师事务所关于陕西北元化工集团股份有限公司2022年第二次临
时股东大会的法律意见书》
? 报备文件
陕西北元化工集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议
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