证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2022-044
山东豪迈机械科技股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知已
于2022年12月9日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2022年12月20日在公司会议室
以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军
先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调增2022年度日常关联
交易预计额度的议案》
《关于调增2022年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项无需提交股东大
会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。
二、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联
交易预计的议案》
《关于2023年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项尚需提交2023年第一次临
时股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授
信额度的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项尚需提交2023年第一次临时
股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置资金进行
现金管理的议案》
经审核，监事会认为公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的
前提下，使用自有资金进行现金管理，尤其是短期现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，
不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，我们同意公司使用闲
置资金进行现金管理。
《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月二十日
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