股票代码：600488 股票简称：津药药业 编号：2022-069
津药药业股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次
会议于 2022 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年
人，实际表决监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经过审议，与会监事一致通过以下议案：
一、审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务的议案。
根据公司经营需要，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务，
主要包括远期结售汇及相关期权组合业务，交易金额不超过 24,000 万美
元，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及决议有
效期内可以循环滚动使用。公司独立董事对此发表了同意意见。具体内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。该议
案尚需提交公司股东大会审议。
公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务是为了规避和防范汇率
波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司业务
发展需要，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
津药药业股份有限公司监事会
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