证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2022-120
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会
第十五次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2022
年 12 月 19 日以通讯方式召开。会议由董事长王碧安主持，
应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席
了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、
《董事会议事
规则》等有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第十五次会
议通知期限的议案》
；
同意豁免召开第九届董事会第十五次会议的会议通知
期限，定于 2022 年 12 月 19 日以通讯方式召开第九届董事会
第十五次会议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》
；
在确保公司募集资金投资项目正常进行的前提下，为提
高资金使用效率，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元的
部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相
关的生产经营使用。上述资金使用期限自董事会审议通过之
日起不超过六个月，到期归还至募集资金专项账户。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综
合授信额度的议案》
；
同意公司向建设银行深圳分行以信用方式申请综合授
信额度不超过人民币贰拾柒亿伍仟万元，期限壹年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《关于公司 2023 年度套期保值计划的议
案》
；
同意公司制定的 2023 年套期保值计划：
保值，矿含锌、铅、银保值比例上限分别为 50%、50%、30%；
母公司产成品库存、外购矿（含进口）、原料采购的保值比
例上限为 100%。
库存、外购矿（含进口）贸易、燃原料贸易保值比例上限为
岭南国际贸易有限公司锌、铅、铜、铝、银贸易保值比例上
限分别为 50%、100%、67%、100%、50%，进口矿保值比例
上限为 50%。
矿的保值比例上限为 100%。
的保值比例上限为 100%，产品库存的保值比例上限为 100%。
铅、铜、银金属量的保值比例上限分别为 65%、64%、67%、
料采购保值比例上限为 80%。
采购、产品库存保值比例上限为 40%。
贸易保值比例上限为 100%。
在董事会授权范围内，公司所开展的以上品种的套期保
值业务期限不超过 1 年，自公司董事会审议通过之日起算。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《关于申请担保的议案》；
同意公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公
司（以下简称“广西矿业”）向中国建设银行来宾市分行申
请 5,000 万元的一年期借款提供全额连带保证担保，广西矿
业提供反担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
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