证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2022-043
山东豪迈机械科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知已
于2022年12月9日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2022年12月20日在公司会议
室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席
了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调增2022年度日
常关联交易预计额度的议案》
《关于调增2022年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项无需提交股东大
会审议。关联董事张恭运先生、单既强先生、张伟先生进行了回避表决。独立董事对本事项
发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常
关联交易预计的议案》
公司对 2023 年与关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2023 年预计发生
日常关联交易的金额合计不超过 193,450.00 万元。
公司 2022 年 1-11 月日常关联交易实际发生金额与 2022 年度预计金额存在差异，主要
原因为：(1)公司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可能签署合同上限金额，实际发生
额是按照双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一
定差异；(2)本次统计的实际发生额为 2022 年 1-11 月份数据，2022 年 12 月的关联交易未统
计在实际发生额内，也导致实际发生情况与预计存在差异。以上均属正常情况，对公司日常
经营及业绩不会产生重大影响。
《关于2023年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项尚需提交2023年第一次
临时股东大会审议。关联董事张恭运先生、单既强先生、张伟先生、王晓东先生进行了回避
表决。独立董事对本事项予以事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合
授信额度的议案》
为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各金融机
构申请银行综合授信额度累计不超过人民币50亿元，自董事会审议通过提交股东大会审议批
准之日起一年内有效。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项尚需提交2023年第一次临
时股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置资金进
行现金管理的议案》
为提高资金使用效益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法
合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司对暂时闲置资金进行现金管理，累计
额度不超过人民币10亿元，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立
意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年第一
次临时股东大会的议案》
公司定于2023年1月6日召开2023年第一次临时股东大会，《关于召开2023年第一次临时
股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十日
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