证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-091
济南高新发展股份有限公司
第十届董事会第三十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南高新发展股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十七次临
时会议于2022年12月20日10:00，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华
街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方
式召开。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、董事会秘书
列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事
长贾为先生。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议以债权对山东济高产业园投资有限公司进行股权
出资的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《关于审议转让子公司济南济高汉谷产业发展有限公司股权
暨关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联董事王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回
避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《关于审议因出售子公司股权形成关联担保的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回
避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
议案一、二、三尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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