证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2022-139 号
安琪酵母股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次限售股上市流通数量为 36,651,936 股
? 本次限售股上市流通日期为 2022 年 12 月 26 日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（一） 核准情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕653 号）
核准，非公开发行不超过 40,000,000 股新股，发生转增股
本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
安琪酵母股份有限公司（以下简称“安琪酵母”或“公
司”）于 2022 年 6 月完成了本次非公开发行，实际发行数量
最终为 36,651,936 股。
（二） 登记情况
本次非公开发行新增股份已于 2022 年 6 月 23 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记
手续。
（三） 锁定期安排
本次非公开发行股票自发行结束之日起6个月内不得转
让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日，如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，具体情
况如下：
单位：股
序号 认购对象 所持股数 锁定期
华实浩瑞（武汉）资产管理有限公司-武汉华实劲
鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合
伙）
太平资产管理有限公司（太平资管-兴业银行-太
平资产定增 18 号（利鼎）资管产品）
合计 36,651,936
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司股份总数由 832,692,943 股增加到 869,344,879 股。
会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购
价格的议案》。根据回购议案，因公司 2020 年度限制性股票
激励计划中 31 名激励对象发生异动，需对前述激励对象已
获授但未解除限售的全部限制性股票合计 376,000 股进行回
购注销。2022 年 10 月 20 日,公司在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司完成了上述股份回购注销业务办理。本
次回购注销完成后，公司股份总数由 869,344,879 股变更为
除上述回购以外，本次限售股形成后至今不存在因利润
分配、公积金转增等其他导致股本数量发生变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自
发行结束之日起6个月内不得转让。截至本公告披露日，上
述股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本
次限售股上市流通的情况，本次申请上市的限售股持有人无
上市特别承诺。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：本
次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行
政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件
的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关
的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意安琪酵母本
次解除限售股份上市流通。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 36,651,936 股。
本次限售股上市流通日期为 2022 年 12 月 26 日。
本次非公开发行限售股上市流通明细清单
持有限售
本次上市 剩余
序 持有限售股 股占公司
股东名称 流通数量 限售股
号 数量 总股本
（单位：股） 数量
比例
J.P. Morgan
Securities plc
江阴毅达高新股权投资
合伙企业（有限合伙）
华实浩瑞（武汉）资产
管理有限公司-武汉华
实劲鸿私募股权投资基
金合伙企业（有限合伙）
上海市商业投资（集团）
有限公司
上海申创浦江股权投资
伙）
上海申创新动力股权投
合伙）
上海申创产城私募基金
合伙企业（有限合伙）
上海君和同行私募基金
合伙企业（有限合伙）
宜昌国有资本投资控股
集团有限公司
中信创业投资（上海）
有限公司
摩根士丹利国际股份有
限公司
太平资产管理有限公司
（太平资管-兴业银行-
太平资产定增 18 号（利
鼎）资管产品）
合计 36,651,936 4.22% 36,651,936 0
六、股本变动结构表
股份类别 变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 44,887,936 -36,651,936 8,236,000
无限售条件的流通股 824,080,943 36,651,936 860,732,879
股份合计 868,968,879 - 868,968,879
七、上网公告附件
华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限
责任公司关于安琪酵母股份有限公司非公开发行限售股份
上市流通的核查意见》。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
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