证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2022-051
海南高速公路股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月
期五)采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2023 年第一次临时
股东大会。现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(1)现场会议时间:2023 年 1 月 6 日(星期五)14:50 开始。
(2)网络投票时间:2023 年 1 月 6 日(星期五)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023 年 1 月 6 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系
统和互联网重复投票的,以第一次投票为准。
(1)截止 2022 年 12 月 30 日(本次会议股权登记日)15:00 收
市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
七楼会议室。
二、会议审议事项
(一)本次会议审议事项如下:
上述议案均采用非累积投票方式,议案需逐项表决,独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方
可进行表决。
(二)披露情况
会议审议事项已经公司第七届董事会第十二次会议和公司第七
届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见 2022 年 12 月 21 日
刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《海南高速公路股份有限公
司第七届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-043)
和《海南高速公路股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公
告》(公告编号:2022-044)。
(三)特别强调事项
按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票提案
选举曾国华先生为第八届董事会非独立
董事
选举崔家炳先生为第八届董事会非独立
董事
选举陈敏女士为第八届董事会非独立董
事
选举王佼佼女士为第八届董事会非独立
董事
选举王虎胜先生为第八届董事会非独立
董事
选举王丽娅女士为第八届董事会独立董
事
选举郝向丽女士为第八届董事会独立董
事
选举庞磊先生为第八届监事会非职工监
事
选举李永青女士为第八届监事会非职工
监事
选举刘文娟女士为第八届监事会非职工
监事
四、会议登记事项
进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户
卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股股东单位营业执照复印
件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、
法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续
(异地股东可以传真或信函的方式登记)。
会办公室
联系人:张堪省、谭佳莹
联系电话:0898-66768394
传真:0898-66790647
费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以
通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见
附件 1。
六、备查文件
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、
弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00 。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代为出席海南高速公路股份有限公司
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾 的栏
目可以投票
非累积投票提案
选举曾国华先生为第八届董事
会非独立董事
选举崔家炳先生为第八届董事
会非独立董事
选举陈敏女士为第八届董事会
非独立董事
选举王佼佼女士为第八届董事
会非独立董事
选举王虎胜先生为第八届董事
会非独立董事
选举金勇先生为第八届董事会
独立董事
选举王丽娅女士为第八届董事
会独立董事
选举郝向丽女士为第八届董事
会独立董事
选举庞磊先生为第八届监事会
非职工监事
选举李永青女士为第八届监事
会非职工监事
选举刘文娟女士为第八届监事
会非职工监事
注意事项:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自
己的意见投票。
委托人姓名(名称):
委托人股东账号:
委托人持股数:
委托人签字(盖章):
委托日期:
有效期限:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人签字(盖章):