股东大会通知
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2022-056
烟台正海生物科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《烟台正海生物科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）有
关规定，经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第八次会议审议通过，决定于 2023 年 1 月 6 日（星期五）召开 2023 年第一次临
时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 6 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 6 日 9:15—15:00。
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会通知
（1）截至股权登记日 2022 年 12 月 29 日（星期四）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代
理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
公司独立董事对上述提案 1 发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，上述提案将对中
小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
上述提案已经 2022 年 12 月 20 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议
通过，内容详见 2022 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
发布的相关公告。
三、会议登记办法
限公司董事会秘书办公室。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
股东大会通知
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提
交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细
填写《烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会参会股东登
记表》
（附件三），以便登记确认。信函或传真方式须在 2022 年 12 月 30 日 17:00
前送达公司董事会秘书办公室方为有效。来信请寄：烟台经济技术开发区南京大
街 7 号烟台正海生物科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：264006（信封
请注明“2023 年第一次临时股东大会”字样）。不接受电话登记。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
五、其他事项
联系人：陆美娇、吕杨琼
联系电话：0535-6971993
联系传真：0535-6971993
联系地点：烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生物科技股份有限公
司董事会秘书办公室
邮政编码：264006
六、备查文件
股东大会通知
《烟台正海生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此通知！
烟台正海生物科技股份有限公司
董 事 会
股东大会通知
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
海投票”。
报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn ，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股东大会通知
附件二
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席烟台正海生物科技股份有限公司
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有股数： 持股性质：
受托人签名： 身份证号码：
委托人对本次股东大会议案的表决情况
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人
签字。
示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
时终止。
委托日期： 年 月 日
股东大会通知
附件三
烟台正海生物科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码
股东账号 持股数量 (股)
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点
股东签字(法人股东盖章):
年 月 日
备注:?1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
点，并注明所需的时间（因时间有限，股东发言由公司根据登记统筹安排，不保证所有登记
人员都能在本次股东大会上发言）。
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