博腾股份: 第五届董事会第十一次临时会议决议公告

来源:证券之星 2022-12-21 00:00:00
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股票代码:300363      股票简称:博腾股份       公告编号:2022-128 号
              重庆博腾制药科技股份有限公司
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一
次临时会议于 2022 年 12 月 20 日(星期二)以通讯会议方式召开,会议通知已
于 2022 年 12 月 7 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事
人数 9 人,实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持,公
司部分监事、高级管理人员列席会议。
   会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
   一、 会议审议情况
   会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票表决方式通过以下议案:
的议案》;
   为进一步充分调动控股子公司重庆药羚科技有限公司(以下简称“药羚科技”)
中高级管理人员、核心技术人员和业务骨干的积极性,吸引和保留关键人才,增
加核心竞争力,促进其持续快速发展,公司拟通过药羚科技作为股权激励实施主
体,对药羚科技相关核心人员实施股权激励。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于控
股子公司重庆药羚科技有限公司拟实施股权激励方案的公告》(公告编号:2022-
   独立董事发表了表示同意的独立意见。
  表决结果:    9   票同意,   0   票反对,   0   票弃权
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于拟
变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2022-130 号)。
  独立董事发表了表示同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司发表
了专项核查意见。
  表决结果:    9   票同意,   0   票反对,   0   票弃权
  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
  公司拟于 2023 年 1 月 6 日(星期五)14:30 召开 2023 年第一次临时股东大
会,具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-131 号)。
  表决结果:    9   票同意,   0   票反对,   0   票弃权
  二、 备查文件
见》;
分募集资金用途的核查意见》。
  特此公告。
                           重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

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