证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2022-074
无锡市太极实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议，
于 2022 年 12 月 15 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 12 月 19 日以现场方式
召开，本次会议由孙鸿伟先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
议案内容：公司子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称“海太半导
体”）根据生产经营需要拟将业务经营中形成的不超过 8,500 万美元的应收账款
转让给中国建设银行股份有限公司无锡分行（以下简称“建行无锡分行”），该应
收账款为海太半导体 2022 年 11 月全部、12 月部分预计形成的对 SK 海力士株式
会社（“SK 海力士”）的应收账款，建行无锡分行支付海太半导体应收账款的对
价不超过 8,500 万美元，海太半导体向建行无锡分行支付买断费，初步测算买断
费总额预计 29.57 万美元左右（根据 SOFR 变化而上下浮动），最终买断费总额
以实际结算为准。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站发布的《关
于子公司海太半导体出售应收账款的公告》（公告编号：临 2022-071）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
议案内容：基于公司子公司十一科技南京分公司（以下简称“南京分院”）
的业务经营需要，十一科技拟以自有资金预计不超过 6,337.00 万元购买南京市江
北新区南京软件园经济发展有限公司（以下简称“南京软件园”）建设的汇创研
发基地独栋办公用房（3 层）作为十一科技南京分院办公用房（“本次交易”），
房产面积 5,288.82 平方米。交易方式为通过江苏产权市场网挂牌方式交易。
本次购买房产事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
议案内容：基于员工持股计划实施的实际情况以及持有人对公司持续稳定发
展的信心及公司股票价值的判断，拟将本次员工持股计划存续期再延长 6 个月，
即延长至 2023 年 7 月 17 日。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站发布的《关
（公告编号：临 2022-073）。
于延长太极实业•十一科技员工持股计划存续期的公告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事赵远远回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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