证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2022-042
山西通宝能源股份有限公司
十一届董事会七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十一届董事会七次会议于 2022 年 12
月 19 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 14 日以
电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议
的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做
决议合法有效。
二、会议审议情况
晋能控股集团有限公司作为公司间接控股股东，按照其战略部署
和业务发展规划，公司将由晋能控股装备制造集团有限公司的资本运
作上市平台，调整为晋能控股集团有限公司清洁能源的资本运作上市
平台。为满足公司发展和经营需要，增加经营范围并根据国家市场监
督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求，对经营范围的
》进行调整，同
步修改《公司章程》
。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于调整经营范围并
修改<公司章程>的公告》
（2022-044）
。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
有限公司 55%股权暨关联交易的议案》。
鉴于公司战略定位调整，综合考虑业务发展规划以及经营资金的
整体合理安排等因素，基于审慎原则，经与转让方晋能控股装备制造
集团金鼎山西煤机有限责任公司审慎讨论协商，一致同意签订《<股
份转让协议>之解除协议》
，终止收购北京朗德金燕自动化装备股份有
限公司 55%股权。
本议案涉及关联交易，关联董事李鑫先生、崔立新先生回避表决。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于终止收购北京朗
德 金 燕 自 动 化 装 备 股 份 有 限 公 司 55% 股 权 暨 关 联 交 易 的 公 告 》
（2022-045）
。
。
公司董事会决定于 2023 年 1 月 11 日召开公司 2023 年第一次临
时股东大会，审议《关于调整经营范围并修改<公司章程>的议案》
。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》（2022-046）。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
