浙文影业集团股份有限公司
二〇 二二年十二月
浙文影业集团股份有限公司 2022 年第二次股东大会会议材料
会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、
《浙文影业集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会
议须知：
严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人
员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。
义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。
书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”，每位股东发言时间一般不
超过5分钟。
报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见
或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议
报告人的报告或其它股东的发言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股
东对各项议案进行表决。
的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写
表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意
在“反对” 栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权” 栏内打“√”。投票时按秩序投入表
决箱或交给大会工作人员，大会秘书处及时统计表决结果，由一名股东代表和一
名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。
律师（杭州）事务所进行法律见证。
安全。
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会议议程
召集人：浙文影业集团股份有限公司董事会
召开时间：2022年 12 月 28 日（星期三）下午14:30
会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 23 楼公司会议室
会议方式：现场结合网络
主 持人：蒋国兴董事长
会议议程：
一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、 宣布本次股东大会审议事项
三、 审议会议议案
四、股东发言、提问时间
五、 议案表决
六、 宣布现场表决结果
七、 宣读会议决议
八、 律师发表见证意见
九、 会议结束
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议案一
关于变更会计师事务所的议案
各位股东及授权代表：
原审计机构公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供
审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性、客观性、公允性，且根据公司
经营发展及审计业务需要，通过竞争性谈判择优选择，公司拟改聘天健会计师
事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-050）。
本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。
请各位股东及授权代表审议。
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议案二
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及授权代表：
为了公司业务的顺利开展，对《公司章程》第二章第十三条进行相应修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-051）和《公司章程》（2022 年 12
月）。
本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。
请各位股东及授权代表审议。
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议案三
关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案
各位股东及授权代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022
年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》
等法律法规和规范性文件，公司对《防范控股股东及其他关联方资金占用管理
制度》进行修订。修订后的制度具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。
本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。
请各位股东及授权代表审议。
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