会
议
资
料
股票简称：海油工程
股票代码：600583
天津 滨海新区
二〇二二年十二月二十八日
海洋石油工程股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
材 料 目 录
一、2022 年第二次临时股东大会会议议程
二、股东大会表决及选举办法的说明
三、本次股东大会审议事项
会 议 议 案
审议《关于修改中海福陆重工有限公司章程及合资合同暨将该公司
纳入合并报表范围的议案》
。
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海洋石油工程股份有限公司
现场会议时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票 平台的 投 票时间 为股东 大 会召开 当日的 交 易时间 段，即
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公
楼会议室
? 14:30-14:35 参会股东及股东代表、董事、监事及相关高级
管理人员和见证律师入场、签到
? 14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会开始，会议登记终止，
宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数；说明表决及选举办法，
选举两名股东代表参加计票、监票
? 14:40-14:55 审议议案
? 14:55-15:20 股东发言及提问
? 15:20-15:25 股东表决，由律师、股东代表与监事代表共同
负责计票、监票，监票人宣读投票结果
? 15:25-15:30 北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见
书
? 15:30 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会现场会议结束
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海洋石油工程股份有限公司 2022 年第二次
临时股东大会现场会议表决及选举办法的说明
● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：
（1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2022 年 12 月 22 日
上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公
司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的
本公司法人股股东和个人股股东。
（2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，
为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。
（3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意
见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自
己的权利、行使表决权。
（4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读
人有权不回答。
（5）会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表
决票数，并当场公布表决结果。
（6）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召
开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。
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议案
关于修改中海福陆重工有限公司章程及合资合同
暨将该公司纳入合并报表范围的议案
各位股东、股东代表：
中海福陆重工有限公司（以下简称“中海福陆”或“合资公司”）
为本公司与美国福陆公司的合资公司，本公司通过全资子公司海洋石
油工程（珠海）有限公司（以下简称“珠海公司” ）持股 51%，美国
福陆公司通过下属 Fluor International Limited 持股 49%。合资公司董
事会成员 7 人，珠海公司委派 4 人、Fluor International Limited 委派 3
人；因合资公司重大经营决策需出席董事会中外双方全体董事一致同
意，任何一方不能单独控制且均能阻止对方单独控制，公司此前将中
海福陆界定为合营企业。
为改善中海福陆经营现状、提升经营效率，解决对投资企业持股
Fluor International Limited 沟通、协商修改了合资公司章程和合资合
同，将合资公司董事会职权中日常重大经营决策事项由双方一致决调
整为简单多数决。基于本次章程和合资合同修改，在持有中海福陆
的席位获得中海福陆主要事项控制权，实现对中海福陆的实际控制，
并将其纳入合并报表范围。
本次中海福陆纳入公司合并报表范围，对公司未来财务状况和经
营成果无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
以上议案，已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，现提
请股东大会审议批准。
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