证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2022-017
粤海永顺泰集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 19 日在公司会议室以通讯方式
召开。本次会议的通知已于 2022 年 12 月 9 日通过邮件方式送达全体监事。本次
会议由监事会主席于会娟主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事会秘书
列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司董事、监事和高
级管理人员所持公司股份及其变动管理规定>的议案》。
为加强公司对董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理工作，
同意制订《粤海永顺泰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股
份及其变动管理规定》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《粤海永
顺泰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规
定》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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