证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2022-061
成都红旗连锁股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2022 年 12 月 20 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会
议通知于 2022 年 12 月 16 日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3 名，实
际出席会议的监事 3 名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会
主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司
《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司及子公司在四川新网银行股份有限公司开展存款、理财业务为正常资金
管理行为，不会对公司独立性产生影响。公司在新网银行开展存款、理财交易定
价遵循市场化原则，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司董事会在审议该事项时，关联董事依法回避表决，审议程序符合《公司
法》、
《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。我们同意本次关联
交易事项。
《关于与关联银行开展日常关联交易的公告》详见《证券时报》、《证券日
报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月二十日
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