证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2022-060
成都红旗连锁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2022 年 12 月 20 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召
开。本次会议通知于 2022 年 12 月 16 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董
事 9 名，实际出席会议的董事 9 名(其中董事黄明月女士、吴乐峰先生、独立董
事曹麒麟先生、汤继强先生、廖中新先生以通讯方式参会)，会议由董事长曹世
如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》
的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事会同意公司与成都锦墨科技有限公司、成都市怡亚通仙湖供应链管理
有限公司共同成立成都红旗甄选科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部
门核准登记为准），公司以闲置自有资金出资人民币 150 万元，占注册资本的
《关于对外投资的公告》详见刊登于 2022 年 12 月 21 日的《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事曹曾俊、曹世如回避表决。
同意公司及子公司遵循公平、公开、公正原则，与四川新网银行股份有限
公司开展存款、理财等业务。单日存款（理财）余额上限不超过人民币 5000 万
元，利率及收益参照该银行其他客户同期业务利率及收益。并授权经营管理层办
理开户及存款等具体事项并签署相关文件。
《关于与关联银行开展日常关联交易的公告》详见刊登于 2022 年 12 月 21
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十日
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